證券代碼：600326        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏天路        公告編號(hào)：2023-35 號(hào)

轉(zhuǎn)債代碼：110060        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：天路轉(zhuǎn)債

債券代碼：188478        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：21 天路 01

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：138978        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：23 天路 01

                 西藏天路股份有限公司

           關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月26日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 26 日   10 點(diǎn) 00 分

    召開(kāi)地點(diǎn)：西藏拉薩市奪底路 14 號(hào)公司 6610 會(huì)議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

    范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                         投票股東類(lèi)型

 序號(hào)                  議案名稱(chēng)

                                           A 股股東

非累積投票議案

    增股本的預(yù)案》

    案

   以上議案 1-2、4-9 已經(jīng) 2023 年 4 月 17 日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第三十

六次會(huì)議審議通過(guò)。議案 1、3-5、7 已經(jīng) 2023 年 4 月 17 日召開(kāi)的公司第六屆

監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：西藏建工建材集團(tuán)有限公司

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

      進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

      份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

    (二)    持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

           持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)

      下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

           持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其

      全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

      以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類(lèi)別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日

       Ａ股      600326   西藏天路   2023/6/16

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡、持股憑證、法人代表證明或

授權(quán)委托人身份證辦理登記手續(xù)。

（二）個(gè)人股股東持本人身份證、股東賬戶(hù)、持股證明辦理登記手續(xù)。

（三）受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）及委托人身份證復(fù)印件、

股東賬戶(hù)及持股證明辦理登記手續(xù)。

（四）異地股東可用信函或傳真等方式辦理登記手續(xù)。

六、    其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：西藏拉薩市奪底路 14 號(hào) 西藏天路股份有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話(huà)：0891-6902701

傳 真：0891-6903003

特此公告。

                           西藏天路股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?   報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

               授權(quán)委托書(shū)

西藏天路股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng)                   同意    反對(duì)     棄權(quán)

      案

      議案

      案

      金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

      的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：        年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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