證券代碼：600182      證券簡(jiǎn)稱：S 佳通         公告編號(hào)：臨 2023-039

              佳通輪胎股份有限公司

       第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  佳通輪胎股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（以

下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2023 年 6 月 1 日以通訊方式召開，會(huì)議通知于 2023 年

人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議以書面記名表決方式審議并通過了以下議案：

   《關(guān)于選舉郭博耀先生為公司第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》

  公司于 2023 年 5 月 25 日召開的 2022 年年度股東大會(huì)已選舉 QUEK POK YEOW，

STEPHEN（郭博耀）先生為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，經(jīng)公司董事會(huì)審議，同

意選舉郭博耀先生為公司第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期與公司第十

屆董事會(huì)任期一致。

  表決結(jié)果：同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

  三、報(bào)備文件

  公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

  特此公告。

                                 佳通輪胎股份有限公司董事會(huì)

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