證券代碼：600837      證券簡(jiǎn)稱：海通證券      公告編號(hào)：臨 2023- 019

(相關(guān)資料圖)

              海通證券股份有限公司

     關(guān)于 2022 年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會(huì)有關(guān)情況

     股份類別       股票代碼     股票簡(jiǎn)稱     股權(quán)登記日

      Ａ股        600837   海通證券      2023/6/9

二、    增加臨時(shí)提案的情況說明

  海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）已于 2023 年 5 月 17 日公告了 2022

年度股東大會(huì)召開通知，持有公司 3.68%股份的股東光明食品（集團(tuán)）有限公司，

在 2023 年 5 月 31 日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集

人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

  公司擬于 2023 年 6 月 16 日召開的 2022 年度股東大會(huì)增加審議臨時(shí)提案：

《關(guān)于提名肖荷花女士為公司董事的議案》。議案的具體內(nèi)容見與本公告同期刊

登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （ http://www.sse.com.cn ） 以 及 公 司 網(wǎng) 站

（http://www.htsec.com ）的股東大會(huì)資料。

三、     除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 5 月 17 日公告的原股東大會(huì)通知

事項(xiàng)不變。

四、     增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

      召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 16 日     13 點(diǎn) 30 分

      召開地點(diǎn)：海通外灘金融廣場(chǎng) C 棟 616 會(huì)議室（上海市黃浦區(qū)中山南路 888

號(hào)）

(二)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

      網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 16 日

                   至 2023 年 6 月 16 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)    股權(quán)登記日

      原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)    股東大會(huì)議案和投票股東類型

                                              投票股東類型

 序號(hào)                 議案名稱

                                                A 股股東

非累積投票議案

        模的議案

        案

        連/聯(lián)交易預(yù)計(jì)

        高級(jí)管理人員的除本公司及其控股子公司以外

        的企業(yè)等其它關(guān)聯(lián)法人的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

        行 A 股及/或 H 股股份的一般性授權(quán)的議案

      議案 1 至議案 10 已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第

二十二次會(huì)議審議通過，會(huì)議決議公告于 2023 年 3 月 31 日刊登于《中國(guó)證券

報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 證 券 日 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

(http://www.sse.com.cn)。

      本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將于同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

(http://www.sse.com.cn)。本公司 H 股股東的 2022 年度股東周年大會(huì)的補(bǔ)充通告

詳見香港聯(lián)合交易所有限公司披露易網(wǎng)站(http://www.hkexnews.hk)。

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)/連股東名稱：股東大會(huì)在表決議案 9.01 時(shí)，上海國(guó)盛（集

團(tuán)）有限公司及其聯(lián)系人回避本項(xiàng)議案的表決；股東大會(huì)在表決議案 9.02 時(shí)，

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員擔(dān)任董事（不含同為雙方的獨(dú)立董事）、高級(jí)管

理人員的除本公司、控股子公司及控制的其他主體以外的企業(yè)等其它關(guān)聯(lián)法人應(yīng)

回避表決。

      特此公告。

                       海通證券股份有限公司董事會(huì)

附件：授權(quán)委托書

?   報(bào)備文件

股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

                   海通證券股份有限公司

海通證券股份有限公司：

        茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日

召開的貴公司 2022 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)       非累積投票議案名稱                     同意   反對(duì)   棄權(quán)

         與上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司及其聯(lián)系人的關(guān)連/聯(lián)交易

         預(yù)計(jì)

         與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擔(dān)任董事、高級(jí)管

         關(guān)聯(lián)法人的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

         關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)給予董事會(huì)認(rèn)可、分配或發(fā)行 A 股及

         /或 H 股股份的一般性授權(quán)的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                      受托人身份證號(hào)：

委托日期：     年   月   日

備注：

  委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

填寫說明：

代理人出席及投票，委派超過一位代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權(quán)；

東為法人，則授權(quán)委托書須另行加蓋公章并經(jīng)由該法人之法定代表人（或獲正式授權(quán)人士）

親筆簽署；

傳真方式送達(dá)本公司（上海市黃浦區(qū)中山南路 888 號(hào)海通外灘金融廣場(chǎng) A 棟 15 樓 董事會(huì)

辦公室，郵編：200011）；聯(lián)系電話：（8621）63411000；傳真：（8621）63410627；電

子郵件：dshbgs@haitong.com。郵寄送達(dá)的，以郵戳日期為送達(dá)日期。

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