安靠智電

證券代碼：300617     證券簡稱：安靠智電      公告編號：2023-034

(資料圖片僅供參考)

        江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司

   關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃回購價格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于

十八次會議，審議通過了《關于調整 2020 年限制性股票激勵計劃回購

價格的議案》。因公司已于 2022 年 5 月 6 日實施了 2021 年年度權益分

派，根據《公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，

限制性股票的回購價格予以相應調整，回購價格由 10.91 元/股調整為

   一、2020 年限制性股票激勵計劃已履行的相關程序

審議通過了《關于<公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘

要的議案》、《關于<公司 2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理 2020 年限制性股票

激勵計劃有關事宜的議案》、《關于將陳曉鐘先生等三人作為 2020 年

限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》等與本激勵計劃相關的議案。公

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司董事會會議在審議該等議案時，關聯(lián)董事陳曉暉先生、陳曉凌先生、

陳曉鳴先生已根據《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章

程》的有關規(guī)定回避表決，由非關聯(lián)董事審議并通過了該等議案。公司

獨立董事已就公司第三屆董事會第二十二次會議相關議案及事項發(fā)表

了獨立意見。

                 并審議通過了《關于<公司 2020

本次激勵計劃的激勵人員名單予以核實，

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<公司 2020

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于將陳曉鐘

先生等三人作為 2020 年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》、《關

于核查<公司 2020 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》等議

案。

在公司內部進行了公示，截至 2020 年 8 月 8 日公示期滿，公司監(jiān)事會

未收到任何異議。2020 年 8 月 10 日，公司監(jiān)事會發(fā)表了《監(jiān)事會關于

監(jiān)事會認為本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范

性文件所規(guī)定的條件，不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的

情形，符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合《公司 2020 年限

制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本次限制性

股票激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。

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過了《關于<公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》、《關于<公司 2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的

議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司 2020 年限制性

股票激勵計劃有關事項的議案》、《關于將陳曉鐘先生等三人作為 2020

年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》。公司實施 2020 年限制性股

票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件

時向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同時，

公司根據內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的核查情況，公

司披露了《關于 2020 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對

象買賣公司股票情況的自查報告》。

會第一次會議審議通過了《關于公司向 2020 年限制性股票激勵計劃激

勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，

認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事

會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。

計劃首次授予登記完成的公告》，公司完成了本次激勵計劃首次授予登

記工作，成功向 68 名激勵對象授予 183.10 萬股限制性股票，授予價格

為 11.41 元/股，授予日為 2020 年 8 月 21 日，授予的限制性股票上市日

期為 2020 年 9 月 11 日。

過了《關于向激勵對象授予 2020 年限制性股票激勵計劃預留部分限制

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性股票的議案》。根據《管理辦法》、《公司 2020 年限制性股票激勵

計劃（草案）》的有關規(guī)定，公司董事會認為本次激勵計劃規(guī)定的預留

          同意公司以 2020 年 12 月 8 日為授予日，

部分授予條件已經成就，                        以 11.41

元/股的價格向符合條件的 7 名激勵對象授予 37.86 萬股限制性股票。

   同日，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，一致同意公司本次激勵計劃

預留部分限制性股票的授予日為 2020 年 12 月 8 日，向 7 名激勵對象授

予 37.86 萬股限制性股票。

過了《關于向激勵對象授予 2020 年限制性股票激勵計劃預留部分限制

性股票的議案》，監(jiān)事會對預留部分限制性股票的授予日及激勵對象名

單進行了核實，并發(fā)表了核查意見。監(jiān)事會認為授予日符合相關法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司 2020 年限制性股票激勵計劃（草案）》中

關于授予日的規(guī)定；列入本激勵計劃預留部分授予激勵對象名單的激勵

對象符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，符合《公司 2020

年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本

次預留部分限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。

計劃預留部分授予登記完成的公告》，公司完成了本次激勵計劃預留部

分的授予登記工作，成功向 7 名激勵對象授予 37.86 萬股限制性股票，

授予價格為 11.41 元/股，授予日為 2020 年 12 月 8 日，授予的限制性股

票上市日期為 2020 年 12 月 29 日。

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第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于調整 2020 年限制性股票

激勵計劃回購價格的議案》《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未

解除限售的限制性股票的議案》《關于注銷 2020 年激勵計劃中未授予

部分股份的議案》，根據《限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，

鑒于 2020 年限制性股票激勵計劃激勵對象張冬云因個人原因離職，不

再符合激勵對象條件，同意公司回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限

制性股票 150,000 股，同意公司對 2019 年回購的用于 2020 年激勵計劃

的股份中未授予的 50 股股份做注銷處理，公司獨立董事對相關事宜發(fā)

表了獨立意見。

過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票

的議案》《關于注銷 2020 年激勵計劃中未授予部分股份的議案》，同

意董事會對原激勵對象張冬云已獲授但尚未解除限售的限制性股票

勵計劃的股份中未授予的 50 股股份做注銷處理。

和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于公司 2020 年限制性股

票激勵計劃首次授予部分第一個限售期解除限售條件成就的議案》。公

司獨立董事對相關事宜發(fā)表了獨立意見。

事會第十二次會議，審議通過了《關于公司 2020 年限制性股票激勵計

劃預留授予部分第一個限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董

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事對相關事宜發(fā)表了獨立意見。

議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于 2020 年限制性股

票激勵計劃首次授予部分第二個限售期解除及預留授予部分第二個限

售期解除限售條件成就的議案》《關于調整 2020 年限制性股票激勵計

劃回購價格的議案》《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限

售的限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事宜發(fā)表了獨立意見。

  二、本次激勵計劃調整說明

  根據《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定，激勵對象

獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派

送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司

股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購數(shù)量和回

購價格做相應的調整。

分派方案為：2021年度利潤分配以167,996,636股為基數(shù)（本次利潤分配

的股本基數(shù)不含回購股份）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.00

元（含稅）。根據公司股東大會的授權及《公司2020年限制性股票激勵

計劃（草案）》的規(guī)定，公司對尚未解除限售的限制性股票的回購價格

進行調整。

  派息：P=P0-V

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  其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的

授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。

  根據上述調整方法，2020年限制性股票激勵計劃回購價格由10.91

元/股調整為10.41元/股。

  三、本次回購價格的調整對公司的影響

  公司本次對2020年限制性股票激勵計劃回購價格的調整不會對公

司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

  四、獨立董事意見

  公司對2020年限制性股票激勵計劃回購價格的調整符合《上市公司

股權激勵管理辦法》及《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》關

于限制性股票回購價格調整的相關規(guī)定，并已履行必要、合規(guī)的決策程

序，符合公司及全體股東的利益。因此，全體獨立董事一致同意公司對

股調整為10.41元/股。

  五、監(jiān)事會意見

  公司于2022年5月6日實施了2021年年度權益分派方案，根據《公司

授權，公司對限制性股票的回購價格予以相應調整，回購價格由10.91

元/股調整為10.41元/股。

  六、律師出具的法律意見

  國浩律師（上海）事務所出具的法律意見書認為：截至法律意見書

出具日，公司本次解除限售、本次回購注銷及本次調整已履行現(xiàn)階段必

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要的授權和批準，符合《公司法》《管理辦法》等法律法規(guī)及《公司2020

年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定；公司本次調整符合《公

司法》《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司2020年限制性股

票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定。

  七、備查文件

立意見；

  特此公告。

              江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司

                            董事會

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