證券代碼：002676    證券簡稱：順威股份         公告編號：2023-024

          廣東順威精密塑料股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十

次（臨時）會議通知于2023年5月27日以郵件及書面送達(dá)等方式向公司全體董事

發(fā)出。會議于2023年5月31日上午10:30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式

召開，會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，參與表決的董事7人。本次會議由董事

長張放先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司

章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》和《董

事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對董事會進(jìn)行換屆。經(jīng)控股股東廣州開投智造產(chǎn)

業(yè)投資集團(tuán)有限公司的提名及公司第五屆董事會提名委員會對公司第六屆董事

會非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審核，公司董事會同意提名張放先生、陳東韻女士、

徐逸丹女士和蔣衛(wèi)龍先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人。公司第六屆董

事會任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。

  議案具體表決情況：

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事

候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定。公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的任職資格符合擔(dān)

任上市公司非獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》

和《公司章程》規(guī)定禁止任職的情況，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并

且禁入尚未解除的情況。

  該議案尚須提交公司股東大會審議，公司第六屆董事會非獨(dú)立董事的選舉將

以累積投票制進(jìn)行表決。

  公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷及董事會換屆選舉相關(guān)內(nèi)容詳見

與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日

報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會

換屆選舉的公告》（公告編號：2023-026）。

  鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》和《董

事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對董事會進(jìn)行換屆。經(jīng)控股股東廣州開投智造產(chǎn)

業(yè)投資集團(tuán)有限公司的提名及公司第五屆董事會提名委員會對公司第六屆董事

會獨(dú)立董事候選人進(jìn)行資格審核，公司董事會同意提名余鵬翼先生、王猛先生和

曾燕先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。公司第六屆董事會任期三年，自

股東大會審議通過之日起計算。

  議案具體表決情況：

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候

選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定。公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的任職資格符合

擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》

和《公司章程》規(guī)定禁止任職的情況，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并

且禁入尚未解除的情況。

  公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易

所審核，公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，將公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息

提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間，任何單位或個人對獨(dú)立董事候選

人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋

意見。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，

方可與公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會進(jìn)行選舉。

  該議案尚須提交公司股東大會審議，公司第六屆董事會獨(dú)立董事的選舉將以

累積投票制進(jìn)行表決。

  公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷及董事會換屆選舉相關(guān)內(nèi)容詳見與

本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》

《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會換屆

選舉的公告》（公告編號：2023-026）。

  公司董事會決定擬于 2023 年 6 月 16 日（星期五）14：30 召開公司 2023 年

第一次臨時股東大會，會議地點(diǎn)為公司二樓 3 號會議室（佛山市順德區(qū)高新區(qū)（容

桂）科苑一路 6 號），股權(quán)登記日為 2023 年 6 月 9 日（星期五），會議將以現(xiàn)

場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》《上海

證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-028）。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

三、備查文件

特此公告。

                廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

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