深圳市英威騰電氣股份有限公司公告(2023)

證券代碼：002334      證券簡稱：英威騰           公告編號：2023-035

         深圳市英威騰電氣股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市英威騰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十

三次會議通知及會議資料已于 2023 年 5 月 26 日向全體董事發(fā)出。會議于 2023

年 5 月 30 日（星期二）上午 10:00 在廣東省深圳市光明區(qū)馬田街道松白路英威

騰光明科技大廈 A 座 8 樓會議室以通訊方式召開，由董事長黃申力先生召集并

主持。本次會議應出席董事 9 人，親自出席會議的董事 9 人。會議的召集、召開

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  全體與會董事經(jīng)認真審議和表決，形成以下決議：

  一、以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020

年股票期權(quán)激勵計劃及 2021 年研發(fā)骨干股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》

  關(guān)聯(lián)董事田華臣、李穎、張清、楊林已回避表決。

  公司因?qū)嵤?ensp;2022 年年度權(quán)益分派，對 2020 年股票期權(quán)激勵計劃及 2021

年研發(fā)骨干股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。調(diào)整后，公司 2020 年股票

期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格由原行權(quán)價格 3.88 元/股，調(diào)整為 3.82 元/股；公司 2021

年研發(fā)骨干股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格由原行權(quán)價格 5.73 元/股，調(diào)整為 5.67

元/股。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于調(diào)整 2020 年股票期權(quán)激勵計劃及 2021

年研發(fā)骨干股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證

券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

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