證券代碼：603456        證券簡稱：九洲藥業(yè)       公告編號：2023-061

              浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 31 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江九洲藥業(yè)股份有限公司會議室（浙江省臺州

    市椒江區(qū)外沙路 99 號）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由董事長花莉蓉女士主持。會議召集、召開及表決方式符合《公

司法》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

士因公差未出席本次會議，獨立董事俞飚先生因公委托獨立董事李繼承先生出席

本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                  棄權

 股東類型                     比例                  比例                  比例

              票數                    票數                 票數

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                  棄權

 股東類型

              票數          比例        票數        比例       票數         比例

                       （%）                 （%）              （%）

  A股     445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                    反對                  棄權

 股東類型                   比例                  比例                  比例

            票數                    票數                 票數

                       （%）                 （%）              （%）

  A股     445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                    反對                  棄權

 股東類型                   比例                  比例                  比例

            票數                    票數                 票數

                       （%）                 （%）              （%）

  A股     445,375,537   99.98714   57,200   0.01284   100    0.00002

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                    反對                  棄權

                       比例                   比例                  比例

           票數                     票數                 票數

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    445,378,437   99.98779   54,300    0.01219   100    0.00002

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                     反對                  棄權

 股東類型                  比例                   比例                  比例

           票數                     票數                 票數

                      （%）                  （%）              （%）

  A股    445,178,287   99.94285   254,450   0.05712   100    0.00002

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                     反對                  棄權

 股東類型                  比例                   比例                  比例

           票數                     票數                 票數

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    445,375,537   99.98714   57,200    0.01284   100    0.00002

 審議結果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                  棄權

 股東類型                     比例                  比例                  比例

              票數                    票數                 票數

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   445,375,537   99.98714   57,200   0.01284   100    0.00002

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                  棄權

 股東類型                     比例                  比例                  比例

              票數                    票數                 票數

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                    反對                  棄權

 股東類型                     比例                  比例                  比例

              票數                    票數                 票數

                         （%）                 （%）              （%）

      A股   445,378,437   99.98779   54,300   0.01219   100    0.00002

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                  棄權

 股東類型                     比例                   比例                  比例

              票數                     票數                 票數

                         （%）                  （%）              （%）

      A股   444,982,503   99.89890   450,234   0.10108   100    0.00002

  押的議案

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                  棄權

 股東類型                     比例                   比例                  比例

              票數                     票數                 票數

                         （%）                  （%）              （%）

      A股   444,982,503   99.89890   450,234   0.10108   100    0.00002

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                  棄權

 股東類型                     比例                   比例                  比例

              票數                     票數                 票數

                         （%）                  （%）              （%）

      A股   444,982,503   99.89890   450,234   0.10108   100    0.00002

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱          同意                反對             棄權

序號                  票數     比例         票數     比例         票數 比例（%）

                          （%）               （%）

       公司 2022 年度   70,89 99.9192     57,20

       利潤分配預案       9,265       5         0

       關于續(xù)聘會計

       案

       關于確認公司

       監(jiān)事薪酬的議       9,265         5       0

       案

       關于公司 2023

       年度董事、監(jiān)事      70,89   99.9192   57,20

       薪酬計劃的議       9,265         5       0

       案

       關于公司 2023

       年度開展遠期       70,90   99.9233   54,30

       結售匯業(yè)務的       2,165         3       0

       議案

       關于公司 2023

       的議案

       關于 2023 年度

       公司及子公司       70,50   99.3653   450,2

       向銀行申請授       6,231         4      34

       信額度的議案

       關于 2023 年度

       公司及子公司

       授信而提供資

       產抵押的議案

       關于公司 2023

       年度對外擔保       70,50   99.3653   450,2

       額度預計的議       6,231         4      34

       案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      無。

三、     律師見證情況

  律師：裘曉磊、楊洋

  本所律師認為：九洲藥業(yè)本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會

議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表

決結果合法、有效。

  特此公告。

                    浙江九洲藥業(yè)股份有限公司董事會

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