證券代碼：600355        證券簡稱：精倫電子       公告編號：2023-011

               精倫電子股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 5 月 31 日

(二)    股東大會召開的地點：武漢市東湖開發(fā)區(qū)光谷大道 70 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

  本次年度股東大會由公司董事會召集，董事長張學(xué)陽先生主持。會議采用現(xiàn)

場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  彭迅先生因公務(wù)原因無法親自出席本次會議；

  會議；

  親自出席了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                       （%）                （%）               （%）

      A股   70,433,874 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                  反對                棄權(quán)

             票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                       （%）                （%）               （%）

   A股    70,433,874 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股    70,433,874 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股    70,433,874 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股    70,433,874 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股    70,433,874 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

           票數(shù)         比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                     （%）                （%）               （%）

   A股    70,433,874 100.0000        0   0.0000        0   0.0000

 審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                棄權(quán)

               票數(shù)         比例        票數(shù)       比例        票數(shù)       比例

                         （%）                 （%）                （%）

      A股     64,430,000 100.0000         0   0.0000         0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱          同意            反對                 棄權(quán)

 序號                 票數(shù)     比例       票數(shù)   比例            票數(shù)   比例

                           （%）           （%）                （%）

       公司 2022 年度   10,43 100.000

       利潤分配預(yù)案       3,874       0

       關(guān)于預(yù)計公司

       關(guān)聯(lián)交易的議        ,000       0

       案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

  《關(guān)于預(yù)計公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)

股東蔡遠(yuǎn)宏先生予以回避表決。

三、     律師見證情況

律師：張飛、劉薇

  北京天達(dá)共和（武漢）律師事務(wù)所律師到會見證了本次股東大會并出具了法

律意見書，結(jié)論意見為：“公司本次股東大會的召集召開程序、召集人資格、出

席和列席會議的人員資格、會議的表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效?！?/p>

特此公告。

                     精倫電子股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標(biāo)簽：