證券代碼：002232   證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒚餍畔?ensp;  公告編號(hào)：2023-030

(資料圖片僅供參考)

          啟明信息技術(shù)股份有限公司

第七屆董事會(huì) 2023 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   啟明信息技術(shù)股份有限公司（以下稱“公司”

                      ）于2023年5

月31日9:00以通訊形式召開了第七屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)

會(huì)議。本次會(huì)議通知已于2023年5月29日以書面、電話、電子郵

件等方式通知各位董事，本次會(huì)議應(yīng)出席并參與表決董事9人，

實(shí)際出席并表決董事9人。會(huì)議的參加人數(shù)、召集、召開程序、

議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   與會(huì)董事以通訊表決的方式，做出了如下決議：

過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度績(jī)效結(jié)果的議案》

                          。

   根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在此

項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事、總經(jīng)理曲紅梅女士回避表決，

其他8名董事表決并一致通過了該議案。公司高級(jí)管理人員2022

年度績(jī)效結(jié)果如下：

    姓名          職務(wù)          績(jī)效結(jié)果

   曲紅梅          總經(jīng)理           B-

   安 威         原副總經(jīng)理          B

   陳清華         副總經(jīng)理           B

   袁 泉         副總經(jīng)理           C

   杜阿衛(wèi)         副總經(jīng)理           B-

   巴 勇         副總經(jīng)理           B-

了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2022年度績(jī)效考核薪酬兌現(xiàn)方案的議

案》。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在此項(xiàng)

議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事、總經(jīng)理曲紅梅女士回避表決，其他

了《關(guān)于公司總經(jīng)理2023年度績(jī)效考核指標(biāo)的議案》。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在此項(xiàng)

議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事、總經(jīng)理曲紅梅女士回避表決，其他

了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2023年度基薪方案的議案》。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在此項(xiàng)

議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事、總經(jīng)理曲紅梅女士；關(guān)聯(lián)董事、總

法律顧問袁興文先生回避表決，其他7名董事表決并一致通過了

該議案。

了《關(guān)于2023年公司內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施方案的議案》。

  特此公告。

                啟明信息技術(shù)股份有限公司

                      董事會(huì)

                   二○二三年六月一日

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