證券代碼：688722      證券簡(jiǎn)稱：同益中               公告編號(hào)：2023-017

       北京同益中新材料科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月21日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 21 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街 17 號(hào)

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 21 日

               至 2023 年 6 月 21 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

序                                      投票股東類型

                  議案名稱

號(hào)                                        A 股股東

                   非累積投票議案

      的議案》

      易的議案》

      用管理辦法的議案》

     議案》

     登記的議案》

注：本次股東大會(huì)還將聽取 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

     本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第

十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，

同意提交股東大會(huì)審議。相關(guān)公告已在上海證券交易所 www.sse.com.cn 網(wǎng)站及

《中國(guó)證券報(bào)》

      《上海證券報(bào)》

            《證券時(shí)報(bào)》

                 《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在 2022

年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022 年年度股東大會(huì)會(huì)

議資料》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：黃興良、謝云翔、趙鵬、劉清華、余燕飛、林

鳳崎、蘇敏、張艷芳、郭建茹、劉杰、段志剛、湯春江、石晶亮、孫剛、唐麗、

潘超、黃姝睿、張雪雙、李玉美

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼        股票簡(jiǎn)稱           股權(quán)登記日

      A股         688722      同益中            2023/6/15

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員。

五、    會(huì)議登記方法

登記時(shí)間：2023 年 6 月 20 日（上午 10:00-12:00，下午 2:00-4:00）

登記地址：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街 17 號(hào)

（1）法人股東持加蓋公章的股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書（如

法定代表人委托他人出席，還需提供法定代表人授權(quán)委托書并加蓋公章）及出席

人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)

委托書（見附件 1）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或

郵件的方式登記，須在登記時(shí)間 2023 年 6 月 20 日下午 4:00 點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)

公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來(lái)信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、

聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，文件上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣；

（3）公司不接受電話方式辦理登記。

六、    其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，擬出席會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理

簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)景盛南二街 17 號(hào)

郵政編碼：101102

電話：010-56710336

郵箱：tyz@bjtyz.com

聯(lián)系人：公司證券法務(wù)部

  特此公告。

                   北京同益中新材料科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

北京同益中新材料科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 21 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

     序號(hào)       非累積投票議案名稱         同意   反對(duì)   棄權(quán)

           摘要的議案》

           報(bào)告的議案》

           報(bào)告的議案》

           告的議案》

           議案》

           高級(jí)管理人員薪酬的議案》

           易預(yù)計(jì)的議案》

           服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

           度的議案》

          其他關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法的

          議案》

          控制人行為規(guī)范的議案》

          施細(xì)則的議案》

          度的議案》

          股票的議案》

          司章程并辦理工商登記的議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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