證券代碼：688386       證券簡(jiǎn)稱：泛亞微透             公告編號(hào)：2023-028

              江蘇泛亞微透科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月16日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開日期時(shí)間：2023 年 6 月 16 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路 8 號(hào)公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 16 日

                至 2023 年 6 月 16 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                 投票股東類型

    序號(hào)            議案名稱

                                  A 股股東

非累積投票議案

     本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第三

屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于 2023 年 5 月 31 日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：張?jiān)?、鄒東偉、李建革

三、       股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱       股權(quán)登記日

      A股       688386    泛亞微透       2023/6/12

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023年6月14日9:00-16:30，以信函或者傳真方式辦理登記的，

須在2023年6月14日16:30 前送達(dá)。

（二）登記地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號(hào)公司證券部。

（三）登記方式：

有）；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件（如有）和身份證

復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

代表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件

（如有）；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、

法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件（如有）、授權(quán)委托書原

件（加蓋公章）。

達(dá)日應(yīng)不遲于 2023 年 6 月 14 日 16:30，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系

電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

通信地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路 8 號(hào)

郵編：213176

電話：0519-85313585

傳真：0519-85313585

聯(lián)系人：王少華、呂洪兵

  特此公告。

                   江蘇泛亞微透科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

江蘇泛亞微透科技股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)        非累積投票議案名稱            同意   反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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