證券代碼：600156     股票簡稱：華升股份          編號：臨 2023-025

         湖南華升股份有限公司

     第八屆董事會第二十五次會議決議公告

(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責

任。

     湖南華升股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十五次

會議于 2023 年 5 月 30 日以通訊方式召開。會議通知于 2023 年 5 月 24 日以

郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會議應參加表決的董事 9 人，實際參加表決

的董事 9 人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經與會董事

認真審議，形成如下決議：

     一、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于修訂內部控

制制度的議案》。

     同意對《制度管理辦法》《“三重一大”事項集體決策制度實施辦法》

《經理工作細則》

       《印章及證照管理辦法》

                 《財務管理制度》

                        《預算管理辦法》

《決算管理辦法》

       《收益分配管理辦法》

                《擔保管理辦法》

                       《投資管理制度》

《關聯(lián)交易管理制度》

         《全面風險管理制度》

                  《內部控制制度（試行）

                            》《合

規(guī)管理制度（試行）

        》《內部審計制度》

                《招標管理辦法》

                       《戰(zhàn)略規(guī)劃管理制

度》

 《環(huán)境保護監(jiān)督管理辦法》

            《安全生產監(jiān)督管理辦法》等以上 19 項內部

控制制度的修訂及完善。

  二、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于以公開掛牌

的形式轉讓公司持有湖南匯一 51%股權及相關債權的議案》

  同意公司聯(lián)合華升集團、華升工貿以公開掛牌的形式轉讓公司持有的

湖南匯一 51%股權和 1354.67 萬元債權以及華升集團、華升工貿持有的相

應債權，首次聯(lián)合掛牌價格不低于 1405.91 萬元，并授權經營層辦理與湖

南匯一轉讓相關的掛牌、合同簽訂及股權過戶等事項。

  特此公告。

                       湖南華升股份有限公司董事會

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