證券代碼：002621            證券簡稱：美吉姆              公告編號：2023-040

(資料圖片)

              大連美吉姆教育科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六

屆董事會第十七次會議于 2023 年 5 月 29 日召開，會議決議于 2023 年 6 月 19 日

召開 2023 年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

事會召集舉行。

海融誠投資中心（有限合伙）（以下簡稱“珠海融誠”）發(fā)送的《珠海融誠投資

中心（有限合伙）關于提議美吉姆召開臨時股東大會的函》，控股股東提議召開

臨時股東大會，審議其提名的孟雙女士補選為公司第六屆董事會非獨立董事，控

股股東珠海融誠持有公司 30.18%股份。公司董事會于 2023 年 5 月 29 日召開第

六屆董事會第十七次會議，審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的

議案》，同意于 2023 年 6 月 19 日召開 2023 年第二次臨時股東大會。

   （1）現(xiàn)場召開時間：2023 年 6 月 19 日（星期一）15:30；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023 年 6 月 19 日；

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2023 年 6

月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為 2023 年 6 月 19 日 9:15 至

召開。

  本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股權登記日登

記在冊的本公司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)

通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或

網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結(jié)果

為準。

  （1）截至 2023 年 6 月 12 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東。授權委托書詳見附件 1。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）其他相關人員。

  二、會議審議事項

                                    備注

提案編碼                提案名稱          該列打勾的欄

                                  目可以投票

                   非累積投票提案

  上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票

并公開披露。

  本次補選董事事項若經(jīng)股東大會審議通過，公司董事會中兼任公司高級管理

人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，董事

任期為股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿止。

  議案詳細內(nèi)容及董事候選人簡歷詳見 2023 年 5 月 26 日披露于巨潮資訊網(wǎng)

和《證券日報》《證券時報》的《關于收到公司控股股東提議召開臨時股東大會

的函的公告》（公告編號：2023-037）。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章），法定代表人身

份證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書（見附件 1）、出

席人身份證辦理登記手續(xù)；

  （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；

委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書（見附件 1）、委托人股

票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

  聯(lián)系人：方佳佳

  郵箱：fay.fang@mygymchina.com

  聯(lián)系電話：010-84793668-898

  現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或代理人的各項費用自理。

  出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人務必于會議開始前半小時到達會議地點，

并攜帶參會材料原件，以便簽到入場。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 2。

  五、備查文件

  第六屆董事會第十七次會議決議。

  特此公告。

                                   大連美吉姆教育科技股份有限公司

                                          董事會

  附件 1：

               大連美吉姆教育科技股份有限公司

       茲委托             先生（女士）代表本人（本單位）出席大連美吉姆

  教育科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會并行使表決權。沒有明確投

  票指示的，授權由受托人按自己的意見投票。本人（本單位）對本次股東大會議

  案的表決情況如下：

                                   備注    同意   反對 棄權

提案                                該列打勾

                   提案名稱

編碼                                的欄目可

                                  以投票

                        非累積投票提案

       投票說明：

  “棄權”之一，并在相應欄內(nèi)打“√”表示。三者必選一項，多選或未做選擇則

  視為無效委托。

  要股東本人簽名(或蓋章)，委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

  委托人名稱（簽名/蓋章）：

  委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托日期：        年   月   日，委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東

  大會結(jié)束時止。

附件 2：

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡投票的程序

   投票代碼：362621

   投票簡稱：美吉投票

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 6 月 19 日下午 15:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

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