青鳥消防股份有限公司

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證券代碼：002960     證券簡稱：青鳥消防           公告編號：2023-043

              青鳥消防股份有限公司

 關(guān)于調(diào)整 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃

   首次授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議、

第四屆監(jiān)事會第十六次會議于2023年5月29日召開，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整

數(shù)量和價格的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、   本次股權(quán)激勵計劃的決策程序和批準(zhǔn)情況

  （一）2020 年 3 月 8 日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)

于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》《關(guān)于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公

司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了相關(guān)議案，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

  （二）2020 年 4 月 22 日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)

于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘

要的議案》《關(guān)于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核

             《關(guān)于召開公司 2019 年年度股東大會的議案》。公

管理辦法（修訂稿）>的議案》

司第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了相關(guān)議案，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

  （三）2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 19 日，公司對本次激勵計劃擬首次

授予激勵對象的姓名及職務(wù)在公司官網(wǎng)進行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會

未收到任何人對本次擬激勵對象提出任何異議。2020 年 5 月 8 日，公司監(jiān)事會

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發(fā)布了《監(jiān)事會關(guān)于公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對

象名單的審核意見及公示情況說明》。

  （四）2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股東大會審議并通過了《關(guān)于

公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要

的議案》、

    《關(guān)于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管

理辦法（修訂稿）>的議案》

            《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事

宜的議案》。公司實施 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃獲得批準(zhǔn)，

董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)與限

制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜；同時，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人買賣

公司股票情況的核查情況，披露了《青鳥消防股份有限公司關(guān)于 2020 年第一期

股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

  （五）2020 年 5 月 19 日，公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事

會第十次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議

案》。監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見，公司獨

立董事對此發(fā)表了獨立意見。

  （六）2020 年 6 月 16 日，公司完成了股票期權(quán)和限制性股票的登記，最終

股票期權(quán)登記數(shù)量為 468.500 萬份，限制性股票登記數(shù)量為 621.000 萬股。

  （七）2020 年 10 月 30 日，公司第三屆董事會第三十九次會議和第三屆監(jiān)

事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票

激勵計劃首次授予權(quán)益價格的議案》，根據(jù)公司 2019 年度權(quán)益分派實施情況，對

限制性股票回購價格進行調(diào)整。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

  （八）2021 年 4 月 28 日，公司第三屆董事會第四十八次會議、第三屆監(jiān)事

會第十八次會議審議通過了《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計

劃股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于注銷 2020 年第一期股票

期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》、

《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一

個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立

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意見。

   （九）2021 年 5 月 14 日，公司第三屆董事會第四十九次會議和第三屆監(jiān)事

會第十九次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票的

議案》。監(jiān)事會對預(yù)留授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見，公司

獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

   （十）2021 年 6 月 3 日，公司第三屆董事會第五十二次會議、第三屆監(jiān)事

會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票

激勵計劃首次授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格的議案》，因公司 2020 年度

權(quán)益分派，同意公司對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予

及預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格、限制性股票數(shù)量和授予/回購價格進行

調(diào)整。

   （十一）2021 年 8 月 11 日，公司第三屆董事會第五十五次會議、第三屆監(jiān)

事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的

議案》，因 1 名激勵對象離職，已不符合激勵條件，同意公司注銷其已獲授但尚

未行權(quán)的全部股票期權(quán)。

   （十二）公司分別于 2021 年 10 月 26 日召開第三屆董事會第六十次會議、

第三屆監(jiān)事會第二十四次會議，2021 年 11 月 12 日召開 2021 年第一次臨時股東

大會，均審議通過《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議

案》，同意公司回購注銷 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予

限制性股票 146,063 股，回購價格調(diào)整為 8.49 元/股加上董事會實施回購注銷之

日的銀行同期存款利息。公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《關(guān)于回購注銷部分

限制性股票暨通知債權(quán)人的公告》。此部分限制性股票回購注銷事宜已于 2022

年 1 月 14 日完成。

   （十三）2022 年 2 月 25 日，公司召開第三屆董事會第六十六次會議、第三

屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期

權(quán)的議案》，同意公司注銷 1 名已離職激勵對象已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)

票的議案》，同意公司注銷 1 名已離職激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性

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股票 419,721 股，此次限制性股票的回購注銷事宜已經(jīng)公司于 2022 年 3 月 30 日

召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，并于 2022 年 3 月 31 日披露了《關(guān)

于回購注銷部分限制性股票暨通知債權(quán)人的公告》。

   （十四）2022 年 5 月 13 日，公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會

第四次會議審議通過了《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首

次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票

期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議

案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票

第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與

限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就

的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。

   （十五）2022 年 5 月 18 日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)

事會第五次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性

                            ，因公司 2021

股票激勵計劃首次授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格的議案》

年度利潤分配，同意公司對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次

授予及預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格、限制性股票數(shù)量和回購價格進行調(diào)

整。

   （十六）2022 年 8 月 15 日，公司召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)

事會第八次會議，分別審議通過《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的

議案》，同意公司注銷 1 名已離職激勵對象已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 70,513

份。

   （十七）2023 年 3 月 28 日，公司召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆

監(jiān)事會第十四次會議，分別審議通過了《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票

期權(quán)的議案》，同意公司注銷 1 名已離職激勵對象已授予但尚未行權(quán)的全部股票

期權(quán) 29,381 份。

   （十八）2023 年 4 月 28 日，公司第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)

事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵

計劃首次授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一

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期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成

就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予限制

性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票

期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條

件成就的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。

  （十九）2023 年 5 月 29 日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議、第四

屆監(jiān)事會第十六次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年第一期股票期權(quán)與

限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格的議案》，因公

司 2022 年度利潤分配，同意公司對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計

劃首次授予及預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格、限制性股票數(shù)量和回購價格

進行調(diào)整。同時審議通過了《關(guān)于注銷 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激

            ，同意注銷 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激

勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期已屆滿但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 383,089 份、

不符合行權(quán)條件的股票期權(quán) 9,549 份及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期不符合行

權(quán)條件的股票期權(quán) 116,913 份。

  二、   本次股權(quán)激勵計劃首次授予權(quán)益價格的調(diào)整說明

  （一）調(diào)整原因

年度利潤分配預(yù)案的議案》，公司 2022 年度利潤分配方案為：以 2023 年 3 月 28

日的總股本 564,791,437 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 3.0

元（含稅），共計人民幣 169,437,431.10 元（含稅），不送紅股。同時，以資本公

積金轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，共計轉(zhuǎn)增股本 169,437,431

股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至 734,228,868 股。年報披露日至實施利潤分配方案

的股權(quán)登記日期間股本發(fā)生變動的，則以實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為

基數(shù)，按照分配比例不變，分配總額進行調(diào)整的原則分配。

  自上述利潤分配方案披露至今，因公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股

票激勵計劃首次授予及預(yù)留授予股票期權(quán)激勵對象行權(quán) 744,667 份，公司股本總

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額已由 564,791,437 股變更為 565,536,104 股。按照“分配比例不變，分配總額進

行調(diào)整”的原則，調(diào)整后的公司利潤分配方案為：以公司可參與分配的總股本

稅），共計人民幣 169,660,831.20 元（含稅），不送紅股。同時，以資本公積金轉(zhuǎn)

增股本的方式向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3.000000 股，共計轉(zhuǎn)增股本 169,660,831

股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至 735,196,935 股。

   上述利潤分配方案將于 2023 年 5 月 30 日實施完畢。根據(jù)《上市公司股權(quán)激

勵管理辦法》以及公司《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案

修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃

首次授予及預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格、限制性股票數(shù)量和授予/回購

價格進行調(diào)整。具體如下：

   （二）調(diào)整方法

   （1）數(shù)量調(diào)整

   根據(jù)公司《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》

的規(guī)定，若在激勵對象行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆

細(xì)、配股或縮股、派息等事項，應(yīng)對股票期權(quán)數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如

下：

   ①資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

   Q＝Q0×（1＋n）

   其中：Q0 為調(diào)整前的股票期權(quán)數(shù)量；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股

票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；

Q 為調(diào)整后的股票期權(quán)數(shù)量。

   根據(jù)上述計算規(guī)則，自 2023 年 5 月 30 日起，公司 2020 年第一期股票期權(quán)

與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期尚未行權(quán)部分?jǐn)?shù)量由

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  Q= 2,450,330×（1＋0.300000）=3,185,429 份；

權(quán)期已不符合行權(quán)條件，待公司注銷部分?jǐn)?shù)量由 7,345 份調(diào)整為：

  Q= 7,345×（1＋0.300000）≈9,549 份。

  公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予股票期權(quán)

第二個行權(quán)期及第三個行權(quán)期尚未行權(quán)部分?jǐn)?shù)量由 1,347,094 份調(diào)整為：

  Q=1,347,094×（1＋0.300000）≈1,751,222 份；

  其中：2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第

二個行權(quán)期可行權(quán)但尚未行權(quán)部分?jǐn)?shù)量由 673,547 份調(diào)整為：

  Q=673,547×（1＋0.300000）≈875,611 份；

權(quán)期已不符合行權(quán)條件，待公司注銷部分?jǐn)?shù)量由 89,933 份調(diào)整為：

  Q=89,933×（1＋0.300000）≈116,913 份。

權(quán)期屆滿但尚未行權(quán)并待公司注銷的部分?jǐn)?shù)量由 294,684 份調(diào)整為：

  Q=294,684×（1＋0.300000）≈383,089 份。

  （注：上述結(jié)果系公司通過計算并四舍五入取整所得，實際調(diào)整結(jié)果以中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。）

  （2）價格調(diào)整

  根據(jù)公司《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》

的規(guī)定，若在激勵對象行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆

細(xì)、配股或縮股、派息等事項，應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格進行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方

法如下：

  ①資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

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  P＝P0÷（1＋n）

  其中：P0 為調(diào)整前的行權(quán)價格；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅

利、股票拆細(xì)的比率；P 為調(diào)整后的行權(quán)價格。

  ②派息

  P＝P0-V

  其中：P0 為調(diào)整前的行權(quán)價格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的行權(quán)價格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

  根據(jù)上述計算規(guī)則，自 2023 年 5 月 30 日起：本次調(diào)整前的 2020 年第一期

股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格為 9.00 元/份，本次

調(diào)整后的首次授予股票期權(quán)行權(quán)價格：

  P=（9.00-0.300000）/（1+0.300000）≈6.69 元/份；

  本次調(diào)整前的公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予

股票期權(quán)行權(quán)價格為 14.24 元/份，本次調(diào)整后的預(yù)留授予股票期權(quán)行權(quán)價格：

  P=（14.24-0.300000）/（1+0.300000）≈10.72 元/份。

  （1）數(shù)量調(diào)整

  根據(jù)公司《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》

的規(guī)定，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股

等影響公司股本總額或公司股票數(shù)量事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股

票的回購數(shù)量或授予數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整方法如下：

  Q＝Q0×（1＋n）

  其中：Q0 為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送

股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；

Q 為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

  根據(jù)上述計算規(guī)則，自 2023 年 5 月 30 日起，公司 2020 年第一期股票期權(quán)

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與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第三個解除限售期尚未解除限售的

限制性股票數(shù)量由 3,355,249 股調(diào)整為：

   Q=3,355,249×（1＋0.300000）≈4,361,824 股。

   公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第

二個解 除限售 期及 第三個 解除 限售期 尚未 解除限 售的 限制性 股票 數(shù)量由

   Q=1,824,528×（1＋0.300000）≈2,371,886 股；

   其中：2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票

第二個解除限售期符合解除限售條件股份數(shù)量由 912,264 股調(diào)整為：

   Q=912,264×（1＋0.300000）≈1,185,943 股。

   （注：上述結(jié)果系公司通過計算并四舍五入取整所得，實際調(diào)整結(jié)果以中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。）

   （2）價格調(diào)整

   根據(jù)公司《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）

                                     》

的規(guī)定，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股、

派息等影響公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價

格或授予價格做相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下

   ①資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)：

   P＝P0/（1＋n）

   其中：P 為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格，P0 為每股限制性股票授予價

格；n 為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)

轉(zhuǎn)增、送股或股票拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）。

   ②派息：P＝P0-V

   其中：P0 為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)

整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

                                                青鳥消防股份有限公司

     根據(jù)公司《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》

的規(guī)定，本次調(diào)整前的公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授

予限制性股票回購價格為 5.78 元/股，本次調(diào)整后的首次授予限制性股票回購價格

為：

     P=（5.78-0.300000）/（1+0.300000）≈4.22 元/股；

     本次調(diào)整前的公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予

限制性股票授予/回購價格為 9.32 元/股，本次調(diào)整后的預(yù)留授予限制性股票回購

價格為：

     P=（9.32-0.300000）/（1+0.300000）≈6.94 元/股。

     根據(jù)公司 2019 年年度股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整事項屬于股東大會授權(quán)范圍

內(nèi)事項，經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需提交公司股東大會審議。

     三、   本次調(diào)整對公司的影響

     公司本次對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留

授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格進行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公

司《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，

不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

     四、   公司獨立董事的獨立意見

     公司本次對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留

授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格進行調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及

《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》中的相關(guān)規(guī)定，

董事會審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公

司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。因此，我們同意公司的上述調(diào)整。

     五、   監(jiān)事會意見

     經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)公司 2019 年年度股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于

授權(quán)范圍內(nèi)事項，調(diào)整程序合法、合規(guī)，本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理

辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激

                             青鳥消防股份有限公司

勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。同意公司調(diào)整

量和價格。

  六、    法律意見書的結(jié)論性意見

  本次調(diào)整事項符合《激勵計劃（草案修訂稿）》、有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定，合法、有效。

  七、    備查文件

  特此公告。

                           青鳥消防股份有限公司

                                  董事會

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