長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖)

股票簡稱：精工鋼構(gòu)               股票代碼：600496         編號：臨 2023-041

轉(zhuǎn)債簡稱：精工轉(zhuǎn)債               轉(zhuǎn)債代碼：110086

             長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

          關(guān)于不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 截至 2023 年 5 月 29 日，長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（以下

簡稱“公司”、“本公司”）股價已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日

的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 80%之情形，已觸發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下

修正條款。

   ? 經(jīng)公司第八屆董事會 2023 年度第五次臨時會議審議通過，公司董事會決

定不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并且在未來 6 個月內(nèi)（即 2023 年 5 月

的，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 11 月 30 日起重新開始計算，若再次觸

發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款的，屆時公司董事會將再次召開會議決定

是否行使“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。

   一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

               （證監(jiān)許可〔2021〕4153 號）核準(zhǔn)，本公司

于 2022 年 4 月 22 日公開發(fā)行了 2,000 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣 100

元，發(fā)行總額為人民幣 20 億元，期限 6 年。票面利率為：第一年 0.3%、第二年

   經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕141 號文同意，公司本次發(fā)行的

                              長江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司

券簡稱“精工轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110086”。

  根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，“精工轉(zhuǎn)債”自 2022 年

公司于 2022 年 6 月 16 日完成 2021 年度利潤分配方案的實施（全體股東每 10 股

分配現(xiàn)金紅利 0. 36 元（含稅）），轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為 4.96 元/股。

  二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  （1）修正權(quán)限與修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十

五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格

向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日和前一交易日公司股

票交易均價的較高者。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站和符合中國證

監(jiān)會規(guī)定條件的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登

記日及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即

轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

  若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申

請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  三、本次不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

  截至 2023 年 5 月 29 日，公司股價已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個交易日中至少有 15

個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 80%之情形，已觸發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價格向下修正條款。

  鑒于“精工轉(zhuǎn)債”距離存續(xù)期屆滿尚遠(yuǎn)（2028 年 4 月 21 日），且近期公司

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股價受宏觀經(jīng)濟、市場調(diào)整等因素影響較大，未能正確體現(xiàn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在

價值。公司董事會及管理層綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多

重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，為維護(hù)全體投資者的利

益，明確投資者預(yù)期，經(jīng)公司第八屆董事會 2023 年度第五次臨時會議審議通過，

公司董事會決定不向下修正“精工轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并且在未來 6 個月內(nèi)，

                                   （即

下修正條款的，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 11 月 30 日起重新開始計算，

若再次觸發(fā)“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會

議決定是否行使“精工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投資

風(fēng)險。

  特此公告。

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                                                董事會

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