證券代碼：603477      證券簡(jiǎn)稱：巨星農(nóng)牧     公告編號(hào)：2023-028

(資料圖)

債券代碼：113648      債券簡(jiǎn)稱：巨星轉(zhuǎn)債

          樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司

        第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議

通知于 2023 年 5 月 26 日分別以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于

  會(huì)議由公司董事長(zhǎng)賀正剛先生召集并主持，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。

會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

  二、會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于追加公司 2023 年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

  為了推動(dòng)公司下屬各子公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量，公司預(yù)計(jì)追加

商采購(gòu)原材料的貨款提供擔(dān)保，總額不超過(guò) 20,000.00 萬(wàn)元：

                             單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

  序號(hào)               被擔(dān)保人             擔(dān)保額度

                 合計(jì)                     20,000.00

  同時(shí)對(duì)此次擔(dān)保做出以下授權(quán)：1、公司此次擔(dān)保授權(quán)總額不超過(guò) 20,000.00

萬(wàn)元；2、為簡(jiǎn)化審批流程，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述擔(dān)保額度內(nèi)審批相關(guān)事宜并

簽署相關(guān)法律文件。本授權(quán)有效期自股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司 2023 年年度股

東大會(huì)召開(kāi)前一日止。

  本議案已由公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-030）。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

  會(huì)議同意公司于 2023 年 6 月 19 日 15 點(diǎn)召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                           樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

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