證券代碼：601225        證券簡稱：陜西煤業(yè)    公告編號：2023-012

                 陜西煤業(yè)股份有限公司

【資料圖】

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月19日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 19 日 9 點 30 分

  召開地點：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)一路 2 號陜煤化大廈 2310 室

(五)       網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 19 日

                   至 2023 年 6 月 19 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    作報告的議案

    作報告的議案

    報告的議案

    預案的議案

    及 2023 年度日常關聯(lián)交易情況預計的議案

    東回報規(guī)劃的議案

     議案 1-6，7 分別于 2023 年 4 月 27 日、2022 年 11 月 8 日刊載于上海

  證券交易所網(wǎng)站、中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報。

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)    同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       601225   陜西煤業(yè)   2023/6/14

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員。

五、    會議登記方法

      （一）登記資料

  卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授權委托

  書（見附件 1）、 股東有效身份證件復印件和股票賬戶卡。

  法定代表人出席會議的，應出示法定代表人本人有效身份證件、股票賬戶

 卡、 營業(yè)執(zhí)照復印件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身

 份證件、授權委托書（見附件 1）、股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件。

     （二）登記時間

     （三）報名及資料審核

      為便于會議組織，本次現(xiàn)場參會采取預報名方式，公司將對報名登記

 資料審核后，按股東報名先后順序及時反饋報名結果。

      預報名方式如下：

      方式 1：在報名登記時間內，攜帶登記資料到西安市錦業(yè)一路 2 號陜

 煤化大廈 2005 證券部現(xiàn)場登記。

      方式 2：在報名登記時間內，登錄網(wǎng)址 https://eseb.cn/1513tGTVKla

 或者掃描以下二維碼登錄本次股東大會報名系統(tǒng)，上傳現(xiàn)場參會登記資

 料。

      預報名過程中如有任何問題，請及時撥打本公告中聯(lián)系電話。

      （四）現(xiàn)場參會

      報名成功的股東或股東代理人，請于 2023 年 6 月 19 日 9:20 前持

 登記資料原件到達會場。

六、   其他事項

      會議聯(lián)系方式：

     聯(lián)系人：石敏

     電話：029-81772581

     電子郵件地址：zqb@shccig.com

     傳真：029-81772610

     本次股東大會會期預計一天，出席會議人員的交通及食宿費自理。

    特此公告。

                             陜西煤業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

陜西煤業(yè)股份有限公司：

     茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6

月 19 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱             同意   反對    棄權

     度董事會工作報告的議案

     度監(jiān)事會工作報告的議案

     度財務決算報告的議案

     度利潤分配預案的議案

     際發(fā)生情況及 2023 年度日常關聯(lián)交

     易情況預計的議案

     議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年 月 日

備注：

    委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己

的意愿進行表決。

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