證券代碼：002329        證券簡稱：皇氏集團(tuán)             公告編號：2023–059

              皇氏集團(tuán)股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

公司 2022 年度股東大會(huì)的議案》

                 。

                                  《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月19日（星期一），下午14:30-15:30時(shí)

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023

年6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   ②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：2023 年 6

月 19 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時(shí)間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表

決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至 2023 年 6 月 12 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以

書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                              備注

    提案編碼           提案名稱                    該列打勾的欄

                                            目可以投票

 非累積投票提案

             關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的

             議案

   說明：

           《公司章程》

案 4、議案 8 對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

以上通過。

   以上提案所涉內(nèi)容已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第十

九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，詳見公司 2023 年 4 月 25 日、2023

年 5 月 29 日登載于《中國證券報(bào)》

                   《證券時(shí)報(bào)》

                        《上海證券報(bào)》

                              《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   三、會(huì)議登記方法

   自然人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授

權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

   法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及

能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證

明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的

證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代

表人身份證明）及其法定代表人或董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)依法出具并加蓋法人股

東印章的書面委托書。

   股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會(huì)議的委托書至少

應(yīng)當(dāng)在大會(huì)召開前二十四小時(shí)備置于公司董事會(huì)秘書辦公室。

  （1）委托人的股東賬戶卡復(fù)印件。

  （2）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

  （3）委托人的授權(quán)委托書。

  （4）受托人的身份證復(fù)印件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：王婉芳

  聯(lián)系電話：0771-3211086

  傳真：0771-3221828

  電子信箱：hsryhhy@126.com

  六、備查文件

                             皇氏集團(tuán)股份有限公司

                                董   事   會(huì)

                             二〇二三年五月二十九日

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票和程序

氏投票”。

   本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報(bào)表決意

見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 19 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

                   。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                     授權(quán)委托書

皇氏集團(tuán)股份有限公司：

   茲全權(quán)委托        先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集團(tuán)股份有限公

司 2022 年度股東大會(huì)，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）

行使表決權(quán)：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

                                            同 反   棄

                                     備注

提案                                          意 對   權(quán)

                 提案名稱

編碼                                 該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投票提案

       關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的

       議案

   委托人（簽名/蓋章）：                 被委托人：

   委托人證券賬戶：                    被委托人身份證號碼：

   委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號：             委托日期：

   委托人持股性質(zhì)：

   委托人持股數(shù)：

   附注：

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標(biāo)簽：