瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        獨立董事對第五屆董事會第一次會議

           相關事項的獨立意見

  作為瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，

我們根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、《關于在上

市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律法規(guī)和公司《獨立

董事工作制度》的相關規(guī)定，承諾獨立履行職責，未受公司主要股東、

實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單

位或個人的影響，在認真審閱公司第五屆董事會第一次會議有關文件

及進行充分的盡職調(diào)查后，對相關事項發(fā)表獨立意見如下：

一、關于聘任公司總裁的獨立意見

  經(jīng)審閱本次聘任的公司總裁韓旭先生的相關材料，我們認為：韓

旭先生任職資格符合擔任上市公司總裁所具備的能力和條件；未發(fā)現(xiàn)

存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會及其

他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公

司高級管理人員之情形；其提名、表決、聘任程序規(guī)范合法，符合相

關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

  因此，我們同意聘任韓旭先生為公司總裁，任期與第五屆董事會

期限相同。

二、關于聘任公司其他高級管理人員的獨立意見

  根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，經(jīng)董事會提名，擬聘任馮蕓女士為

公司財務總監(jiān)。

  公司本次聘任高級管理人員的提名、聘任和表決程序符合《公司

法》以及《公司章程》的相關規(guī)定，程序合法、有效。

  經(jīng)查閱上述候選人的個人履歷，我們認為：上述人員符合《公司

法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》規(guī)

定的任職條件；上述人員與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制

人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中

國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；經(jīng)在最高人民法

司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，上述人員均具備擔

任公司高級管理人員的資格。

  公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及《公

司章程》的有關規(guī)定，我們同意公司第五屆董事會第一次會議聘任聘

任馮蕓女士為公司財務總監(jiān)，任期自公司本次董事會審議通過之日起

至第五屆董事會任期屆滿。

【本頁無正文，為瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司獨立董事對第五屆董事

會第一次會議相關事項的獨立意見簽字頁】

全體獨立董事簽名：

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   孫考祥                  王吉法                柳喜軍

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