證券代碼:300015       證券簡(jiǎn)稱: 愛爾眼科        公告編號(hào):2023-044

              愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七

次會(huì)議于 2023 年 5 月 28 日以通訊表決方式召開，會(huì)議通知于 2023 年 5 月 18

日以郵件方式送達(dá)。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳邦先生召集主持，應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董

事 7 人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、

有效。經(jīng)審議，本次會(huì)議一致通過如下議案：

   逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

   一方面，為推進(jìn)公司新十年發(fā)展戰(zhàn)略、落實(shí)“1+8+N”戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步

聚攏、激勵(lì)具有國(guó)際國(guó)內(nèi)頂尖水平的領(lǐng)軍人才；另一方面，基于對(duì)公司內(nèi)在價(jià)

值的認(rèn)可和未來發(fā)展的信心，有效維護(hù)廣大股東利益、增強(qiáng)投資者信心，結(jié)合

公司的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等因素，公司擬實(shí)施回購(gòu)股份。本次回購(gòu)的股

份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。公司如未能在股份回購(gòu)?fù)瓿珊蟮?/p>

家對(duì)相關(guān)政策做調(diào)整，則本回購(gòu)方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   公司本次回購(gòu)股份符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——

回購(gòu)股份》第十條相關(guān)規(guī)定：

   （1）公司股票上市已滿一年；

   （2）公司最近一年無重大違法行為；

  （3）回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

  （4）回購(gòu)股份后，公司股權(quán)分布符合上市條件；

  （5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （1）擬回購(gòu)股份的方式

  通過深圳證券交易所股票交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行。

  （2）擬回購(gòu)股份的價(jià)格區(qū)間

  本次回購(gòu)股份的價(jià)格不超過 44.16 元/股，不超過公司董事會(huì)審議通過回購(gòu)

股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。實(shí)際回購(gòu)價(jià)格由董事會(huì)授

權(quán)公司管理層在回購(gòu)實(shí)施期間結(jié)合公司股票價(jià)格、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （1）回購(gòu)股份種類

  公司已發(fā)行的人民幣普通股（A 股）。

  （2）擬用于回購(gòu)的資金總額

  本次回購(gòu)資金總額為不低于 3.00 億元且不超過 5.00 億元（均含本數(shù)），具

體回購(gòu)資金總額以實(shí)際使用的資金總額為準(zhǔn)。

  （3）擬回購(gòu)股份的數(shù)量、占公司總股本的比例

  按回購(gòu)資金總額上限 5.00 億元、回購(gòu)價(jià)格上限 44.16 元/股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)

回購(gòu)股份數(shù)為 1,132.2464 萬股，約占公司當(dāng)前總股本的 0.1578%；按回購(gòu)總金額

下限 3.00 億元、回購(gòu)價(jià)格上限 44.16 元/股進(jìn)行測(cè)算，擬回購(gòu)股份為 679.3478 萬

股，約占公司當(dāng)前總股本的 0.0947%。

  具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿或回購(gòu)?fù)戤厱r(shí)公司實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為

準(zhǔn)。如公司在回購(gòu)股份期內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事

項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限及數(shù)量。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本次回購(gòu)股份的資金來源為自有資金。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （1）本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過回購(gòu)股份方案之日

起不超過 12 個(gè)月。如果觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

  ①在回購(gòu)期限內(nèi)，回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，

即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿；

  ②如公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本

次回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

  （2）公司不得在下列期間回購(gòu)公司股份：

  ①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告

日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

  ②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

  ③自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在

決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

  ④中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

  （3）公司回購(gòu)股份應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

  ①委托價(jià)格不得為公司股票當(dāng)日交易漲幅限制的價(jià)格；

  ②不得在深圳證券交易所開盤集合競(jìng)價(jià)、收盤前半小時(shí)內(nèi)及股票價(jià)格無漲

跌幅限制的交易日內(nèi)進(jìn)行股份回購(gòu)的委托；

  ③中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他要求。

  （4）回購(gòu)方案實(shí)施期間，如公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌十個(gè)交易日

以上的，回購(gòu)期限可予以順延，順延后不得超出中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所

規(guī)定的最長(zhǎng)期限，若出現(xiàn)該情形，公司將及時(shí)披露是否順延實(shí)施。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)事項(xiàng)需經(jīng)三分之二

以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議，無需提交股東大會(huì)審議。為保證本次股份回

購(gòu)的順利實(shí)施，董事會(huì)授權(quán)公司管理層在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度

維護(hù)公司及股東利益的原則，辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包

括但不限于：

  （1）在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定并實(shí)施

本次回購(gòu)股份的具體方案，包括根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購(gòu)股份，確定具體的回購(gòu)

時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

  （2）如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對(duì)回購(gòu)股份政策有新的規(guī)定，或市場(chǎng)情況

發(fā)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求或《公司章程》規(guī)定須由董事

會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求并結(jié)合市場(chǎng)情況和公

司實(shí)際情況，對(duì)回購(gòu)方案進(jìn)行調(diào)整并繼續(xù)辦理回購(gòu)股份相關(guān)事宜；

  （3）辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與

本次回購(gòu)股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

  （4）設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

  （5）辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購(gòu)所必須的事項(xiàng)。

  上述授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過回購(gòu)股份方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理

完畢之日止。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于回

購(gòu)公司股份方案的公告》。

 特此公告。

                     愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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