證券代碼：301293        證券簡稱：三博腦科           公告編號：2023-013

              三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

              關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

二十一次會議決定于 2023 年 6 月 16 日召開公司 2022 年年度股東大會，現(xiàn)將本

次股東大會有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會議的基本情況

議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》，決定召開本次股東大

會。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 16 日 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系

統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

召開。

   （1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)

絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體

已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項(xiàng)

                                      備注

 提案編碼                提案名稱           該列打勾的欄目

                                      可以投票

                    非累積投票提案

  上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十二次會

議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

  以上第 7 項(xiàng)議案需要經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公

司獨(dú)立董事對以上第 4-6 項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

  上述提案將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計

持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果單獨(dú)計票并進(jìn)行披露。

  公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

  三、會議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡/有效持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議

的，委托代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶

卡/有效持股憑證辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡/有效持股憑證、本人身份證辦理登記手續(xù)；

若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡/有效持股憑證、委托

人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件二）和本人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用電子郵件、信函或傳真的方式辦理登記，股東請仔細(xì)

填寫《股東參會登記表》（詳見附件三），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東賬

戶卡/有效持股憑證的掃描件/復(fù)印件。電子郵件、傳真或信函須在 2023 年 6 月

辦理登記的，信封上請注明“股東大會”字樣。公司不接受電話登記。

議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會議前半小時到達(dá)會

場辦理參會手續(xù)。

  聯(lián) 系 人：田曉楠

  聯(lián)系電話：010-62882959

  傳真號碼：010-62886792

  電子郵箱：sbnkbod@sbnkjt.com

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件

一。

     五、備查文件

  特此公告。

                        三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司董事會

  附件：

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書；

  附件三：股東參會登記表。

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）9:15-15:00。

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交

所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

             三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司

       茲委托       先生/女士代表本人（本單位）出席三博腦科醫(yī)院管理

集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各

項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的

相關(guān)文件。如沒有做出明確投票指示，受委托人有權(quán)按照自己的意見投票，其行

使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

       委托人對大會提案表決意見如下：

                                  備注

提案                           該列打勾的

              提案名稱                     同意   反對   棄權(quán)

編碼                           欄目可以投

                               票

                        非累積投票提案

       《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

       議案》

       《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登

       記的議案》

多選無效。

       委托人簽名（蓋章）：                 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：         委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

受委托人簽字：            受委托人身份證號碼：

委托日期：

附件三：

           三博腦科醫(yī)院管理集團(tuán)股份有限公司

股東名稱/姓名

股東地址

股東統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號碼

股東賬號                 持股數(shù)量

聯(lián)系人                  聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱                 聯(lián)系地址

郵政編碼                 是否委托他人參加會議

受托人姓名                受托人身份證號

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                   年   月   日

注：

下午 16：00 前用現(xiàn)場、電子郵件、信函或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記。

及要點(diǎn)，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司

按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本股東參會登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股

東均能在本次股東大會上發(fā)言。

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