證券代碼：000820        證券簡稱：神霧節(jié)能           公告編號：2023-022

                  神霧節(jié)能股份有限公司

               關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

開2022年年度股東大會的議案》。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》。

   現(xiàn)場會議時(shí)間為：2023年6月16日（星期五）14:30

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月16日

   其中：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月16

日9:15至15:00。

召開。

  （1）截止2023年6月12日（股權(quán)登記日、星期一）下午收市后在中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布

的方式出席本次股東大會及參加表決；股東因故不能親自到會，可書面委托代理

人（該代理人不必是公司股東）出席會議；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會將聽取公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

                                              備注

  提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的欄

                                            目可以投票

非累積投票提案

            《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023 年財(cái)務(wù)預(yù)算

            報(bào)告的議案》

            《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議

            案》

  上述議案已由第九屆董事會第七次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通

過。審議事項(xiàng)合法、完備。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日刊登于《上海證

券報(bào)》《證券日報(bào)》及《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

  上述議案 4、5 屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將實(shí)行對中小投

資者表決單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會決議公告時(shí)同時(shí)公開披露。

  三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

話方式登記。

券部。

  （1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由

法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和

法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人

應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授

權(quán)委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

  （2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡

至公司登記；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)

委托書見附件2）和股東賬戶卡到公司登記。

關(guān)證件，以便登記入場。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件 1。

   五、其他事項(xiàng)

   聯(lián)系人：董郭靜

   聯(lián)系電話：025-85499131

   郵政編碼：210000

   本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。

   六、備查文件

   特此公告。

                                神霧節(jié)能股份有限公司董事會

附件 1

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

票。

     本次會議議案的非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

     股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同

意見。股東對具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體

提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

至 15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）9:15 至 15:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

        附件 2：

                           授權(quán)委托書

             茲委托      （先生/女士）代表（本人/單位）出席神霧節(jié)能股份有

        限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

             受托人對以下議案按照本人于下表所列指示行使表決權(quán)，對于可能納入本次

        會議的臨時(shí)提案或其他本人未做具體指示的議案，受托人（享有、不享有）表決

        權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決：

                                        備注           表決意見

議案序號                議案名稱

                                       該列打勾的欄

                                                同意   反對     棄權(quán)

                                       目可以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023 年財(cái)務(wù)預(yù)

        算報(bào)告的議案》

        《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的

        議案》

        注：

        選擇；

（享有、不享有）表決權(quán)，并（可以、不可以）按照自己的意思進(jìn)行表決”處進(jìn)行選擇，若

委托人未進(jìn)行選擇，則視為受托人享有表決權(quán)，并且在會議中的表決符合委托人的要求或授

權(quán)。

委托人簽字（蓋章）：          委托人證件號碼：

委托人持股數(shù)：             委托人股東賬號：

受托人簽字：              受托人身份證號碼：

委托書簽發(fā)日期：            有效期至：

（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位

公章。）

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