證券代碼：002456     證券簡稱：歐菲光     公告編號：2023-049

(資料圖)

         歐菲光集團股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、關(guān)于監(jiān)事辭職的情況

  歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到公司監(jiān)事林紅

平先生的書面辭職報告，林紅平先生因個人原因申請辭去公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事職

務(wù)，辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。

  根據(jù)《公司法》

        《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市公司規(guī)

范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，林紅平先生的辭職將導致公司監(jiān)事會成

員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職申請將于公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效。

在辭職申請生效前，林紅平先生將繼續(xù)履行監(jiān)事職責。公司將按照法定程序盡快完

成監(jiān)事的補選工作。林紅平先生的辭職不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

  截至本公告披露日，林紅平先生持有公司股份4,000股。離任后，林紅平先生將

嚴格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》

                        《深圳證券交易所上市公司

股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件關(guān)

于離任監(jiān)事減持股份的相關(guān)規(guī)定，并繼續(xù)履行其在《關(guān)于公司部分董事、監(jiān)事、高

級管理人員及核心管理人員增持公司股份計劃的公告》

                       （公告編號：2023-044）中所

做出的相關(guān)承諾。

  林紅平先生擔任公司監(jiān)事職務(wù)期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及監(jiān)事會謹向林

紅平先生在任職期間為公司合規(guī)經(jīng)營做出的貢獻表示衷心的感謝！

  二、關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的情況

  為保證公司監(jiān)事會工作的正常進行，根據(jù)《公司法》

                        《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月26日

召開第五屆監(jiān)事會第十三次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司非職工代表

監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會同意選舉孫雅杰先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任

期自股東大會審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿為止。

  孫雅杰先生簡歷及相關(guān)情況詳見附件。

  特此公告。

                        歐菲光集團股份有限公司監(jiān)事會

附件

  孫雅杰先生，中國國籍，1984 年生，碩士研究生學歷，畢業(yè)于重慶大學，無境

外永久居留權(quán)。2020 年 6 月加入公司，歷任法務(wù)部副總經(jīng)理，法務(wù)合規(guī)處總經(jīng)理，

現(xiàn)任公司法務(wù)合規(guī)副總裁。

 孫雅杰先生未直接或間接持有公司股票，與公司控股股東及一致行動人、持股5%

以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》

規(guī)定禁止任職監(jiān)事的情形，最近三十六個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的

處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違

規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律監(jiān)管指引第1號

——主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為監(jiān)事的情形；孫雅

杰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的監(jiān)事任職資格。

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