證券代碼：600079        證券簡稱：人福醫(yī)藥                公告編號：2023-054

                   人福醫(yī)藥集團股份公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2023年6月12日

?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 6 月 12 日     10 點 00 分

    召開地點：武漢市東湖高新區(qū)高新大道 666 號人福醫(yī)藥集團會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 12 日

                 至 2023 年 6 月 12 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召

開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時

間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按

照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

  不適用

二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    關于調整 2023 年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保額度的

    議案

      以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，具體內容詳見公司于同

 日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站

 （www.sse.com.cn）刊登的公告。

 票。

      應回避表決的關聯(lián)股東名稱：鄧霞飛

三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登

陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資

者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同

類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過

其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先

股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結

果為準。

  (三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次

投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司

股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼         股票簡稱   股權登記日

       Ａ股        600079   人福醫(yī)藥   2023/6/2

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

五、 會議登記方法

  （1）境內法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書原件或加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照/注

冊登記證書復印件、持股憑證原件或加蓋公章的復印件，如是公司法定代表人親自出席，

需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見附件 1）辦理登記手續(xù)；如法人股

東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授權委托書》原件（《授權委托書》見附件 2）

和代理人有效身份證明文件及復印件辦理登記手續(xù)；

  （2）境內自然人股東持本人身份證、持股憑證及復印件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人須持有本人身份證、委托人持股憑證及復印件、《授權委托書》辦理

登記手續(xù)。

股份公司董事會秘書處；郵政編碼：430075。

登記的股東，可在會議當天（會議開始前）直接抵達會議現(xiàn)場參與審議表決。通過信函、電

子郵件或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

六、 其他事項

renfu.pr@renfu.com.cn；

通知進行。

   特此公告。

                                                 人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

附件 1：

                法定代表人證明書

  茲有        先生/女士，現(xiàn)任我單位         職務，為我單位法定代表人，

特此證明。

  法定代表人證件號碼：

  有效日期：     年   月   日起至     年   月     日止。

                                           公司（蓋章）

                                       年    月   日

（附件：法定代表人身份證件復印件及簽字樣本）

（身份證正面貼處）                 （身份證反面貼處）

簽字樣本：

說明：

附件 2：

                        授權委托書

人福醫(yī)藥集團股份公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 12 日召開的貴

公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號     非累積投票議案名稱                    同意       反對   棄權

        關于調整 2023 年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保額

        度的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年   月    日

備注：

  委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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