證券代碼：002041      證券簡稱：登海種業(yè)          公告編號(hào)：2023-013

              山東登海種業(yè)股份有限公司

(資料圖)

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   山東登海種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第六

次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2023 年 5 月 23 日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，2023

年 5 月 26 日上午 10：30，以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 5 名，

實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 5 名,董事會(huì)秘書原紹剛先生列席參加；會(huì)議的召開程序符

合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定、會(huì)議合法有效。

   會(huì)議經(jīng)參會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：審議通過了《關(guān)于增選公司第

八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，贊成票 5 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

   參會(huì)監(jiān)事以書面表決的方式，全票選舉通過王玉玲女士、吳曉燕女士

為第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

   經(jīng)審核，王玉玲女士、吳曉燕女士具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格和條件，

簡歷見本公告附件。

   本議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并依據(jù)新修改通過的

《公司章程》審議批準(zhǔn)。任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起至公司第八

屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

   特此公告。

                      山東登海種業(yè)股份有限公司

                             監(jiān)事會(huì)

附件：監(jiān)事候選人簡歷

 王玉玲女士：中國國籍，1963年7月出生，中專學(xué)歷。1989年12月參加

工作，歷任萊州市玉米研究所出納、萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院會(huì)計(jì)，2006年至今

任萊州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院副院長，曾任山東登海種業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事

會(huì)監(jiān)事（股東代表監(jiān)事）、山東登海種業(yè)股份有限公司第五屆、第六屆董

事會(huì)董事，未兼任其他單位職務(wù)。

 王玉玲女士未持有公司股份，與本公司及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

與其他持股5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會(huì)采

取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董

事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近

三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或

者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)規(guī)定不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；其任

職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  吳曉燕女士：中國國籍，1979年11月出生，會(huì)計(jì)師，大學(xué)本科學(xué)歷。

份有限公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，2016年至今擔(dān)任山東登海先鋒種業(yè)有限公司副總

經(jīng)理。

  吳曉燕女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控

制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會(huì)采取

證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董

事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近

三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或

者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人。不存在《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)規(guī)定不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；其任

職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

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