證券代碼：688681        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科匯股份            公告編號(hào)：2023-031

           山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 5 月 26

日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)

行調(diào)整。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)海證券股份有限

公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司首

次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1499 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交

易所同意，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2,617 萬(wàn)股，每股發(fā)行

價(jià)格 9.56 元，募集資金總額為人民幣 250,185,200.00 元；扣除承銷(xiāo)、保薦費(fèi)用人

民幣 29,245,283.02 元（不考慮增值稅），實(shí)際收到募集資金人民幣 220,939,916.98

元，扣除公司為發(fā)行普通股（A 股）所支付的中介費(fèi)、信息披露費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)

用人民幣 19,282,662.77 元（不考慮增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣

通合伙）審驗(yàn)，于 2021 年 6 月 8 日出具了信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZA14925 號(hào)驗(yàn)資

報(bào)告。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶管理，并與募集資金專(zhuān)戶開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)

簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、

                   《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

   公司對(duì)各募投項(xiàng)目使用募集資金投資金額分配調(diào)整及截至 2023 年 3 月 31

日募集資金投資項(xiàng)目與使用情況如下：

                                                      單位：萬(wàn)元

                                   調(diào)整后擬使用募集        截至 2023 年 3 月 31

序號(hào)        項(xiàng)目名稱(chēng)         投資總額

                                    資金投資金額          日實(shí)際投資金額

     產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目

     建設(shè)項(xiàng)目

     統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

         合計(jì)            25,000.00       20,165.73            7,053.77

三、募投項(xiàng)目延期的具體情況及原因

     （一）本次募投項(xiàng)目延期的基本情況

     結(jié)合公司當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途

及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬對(duì)募投項(xiàng)目預(yù)期達(dá)到可使用狀態(tài)日期進(jìn)

行調(diào)整，具體如下：

                                     變更前預(yù)計(jì)達(dá)到         變更后預(yù)計(jì)達(dá)到

序號(hào)            項(xiàng)目名稱(chēng)

                                     可使用狀態(tài)日期         可使用狀態(tài)日期

     （二）本次募投項(xiàng)目延期的原因

     雖然公司募投項(xiàng)目已在前期經(jīng)過(guò)了充分的可行性論證，但在實(shí)際建設(shè)過(guò)程中

仍存在較多不可控因素，主要是受外部宏觀環(huán)境影響，工程物資采購(gòu)、物流運(yùn)輸、

人員施工等諸多環(huán)節(jié)受阻；原規(guī)劃設(shè)備換型等因素，部分設(shè)備采購(gòu)環(huán)節(jié)暫未進(jìn)行；

同時(shí)公司與張店區(qū)政府正在協(xié)商園區(qū)整體置換，未來(lái)公司的主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地可能發(fā)

生變化，基于謹(jǐn)慎性考慮，暫緩了部分建設(shè)改造項(xiàng)目的進(jìn)行，致使項(xiàng)目整體進(jìn)度

滯后，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展未達(dá)預(yù)期。

四、本次募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

     本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未

改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)

質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符

合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)

公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

五、審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

  （一）董事會(huì)意見(jiàn)

  本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 26 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第

四次會(huì)議審議通過(guò)。董事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的

實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股

東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》

   《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等

法規(guī)要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，董事會(huì)同意募投項(xiàng)目

進(jìn)行延期的事項(xiàng)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 26 日召開(kāi)的第四屆監(jiān)事會(huì)第

四次會(huì)議審議通過(guò)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的

實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股

東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                                 《上

市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年

修訂）》

   《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等

法規(guī)要求，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意募投項(xiàng)目

進(jìn)行延期的事項(xiàng)。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  獨(dú)立董事認(rèn)為：本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況做出的審

慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。決策和審批程序符合《上市

公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券

交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管

理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東

利益的情形。綜上，我們同意公司《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：科匯股份本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審

議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司履行了必要的決策程序。符合相

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。本次募投項(xiàng)目延期是公司基于實(shí)際情況做出

的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資

金用途的情形，不存在損害股東利益的情況

  特此公告。

                山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)

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