證券代碼：002485    證券簡稱：*ST雪發(fā)   公告編號：2023-039

              雪松發(fā)展股份有限公司

【資料圖】

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、辭職情況

  雪松發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于近日收

到公司董事長范佳昱先生、董事李嬋娟女士和陳吉先生遞交的書面辭職報告，具

體情況如下：

  范佳昱先生因工作變動辭去公司第五屆董事會董事長、董事、戰(zhàn)略委員會主

任委員和薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后范佳昱先生將不再是公司法定代表

人，也不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

  李嬋娟女士因工作變動辭去公司第五屆董事會董事和審計委員會委員職務(wù)，

辭職后李嬋娟女士不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

  陳吉先生因工作變動辭去公司第五屆董事會董事和戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭

職后陳吉先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

  截止本公告披露日，范佳昱先生、李嬋娟女士和陳吉先生未持有公司股票。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，范佳昱先生、李嬋娟女士和陳吉先

生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，其辭職報告自送達(dá)公司董

事會時生效。

  范佳昱先生在擔(dān)任公司董事長期間，始終恪盡職守、勤勉盡責(zé)，積極推動公

司規(guī)范運(yùn)作和改革創(chuàng)新，為公司持續(xù)健康發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會對范

佳昱先生為公司發(fā)展所做出的不懈努力和重大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

  李嬋娟女士和陳吉先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司及董

事會對其為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

  二、選舉情況

會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于變

更公司董事長的議案》，選舉王立剛先生、梁月明女士、李丹女士和黃輝君先生

為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事，選舉蘇齊先生為公司第五屆董事會董事長，任

期自公司股東大會/董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。董

事長個人簡歷見附件一，非獨(dú)立董事個人簡歷見附件二。

  公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計

未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

  獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  特此公告。

                        雪松發(fā)展股份有限公司董事會

  附件一：董事長個人簡歷：

  蘇齊先生，1975 年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，?？茖W(xué)歷。曾任恒大

集團(tuán)廣州市金碧物業(yè)管理有限公司全面質(zhì)量管理辦公室主任，雪松控股集團(tuán)有限

公司董事，君華集團(tuán)有限公司副總裁，雪松智聯(lián)科技集團(tuán)有限公司董事長，雪松

產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司副總裁和壽光市齊興企業(yè)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)

委派代表?，F(xiàn)任悠活智聯(lián)科技有限公司董事，廣州連商融資租賃有限公司董事，

廣州市潤邦融資租賃有限公司董事，廣州易鄰置業(yè)有限公司監(jiān)事，廣州佳道文化

發(fā)展有限公司監(jiān)事，本公司董事長、總經(jīng)理。

  蘇齊先生，未持有本公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制

人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第

一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交

易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六個

月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

  附件二：非獨(dú)立董事個人簡歷：

  王立剛先生，1986年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師

（中級）。曾任廣東省電信規(guī)劃設(shè)計院高級咨詢顧問，雪松大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)

有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任雪松大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司董事，兼任廣州博堃

貿(mào)易有限公司、廣州博昱貿(mào)易有限公司等公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、監(jiān)事職務(wù)，本公

司董事。

  王立剛先生，未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控

制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》

第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券

交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六

個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉

嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于

“失信被執(zhí)行人”。

  梁月明女士，1981年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)師，暨南大學(xué)經(jīng)

濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任廣州杰賽科技股份有限公司證券事務(wù)代表，廣州萬孚生物技術(shù)股

份有限公司證券部經(jīng)理和廣州樹德科技股份有限公司董事會秘書?，F(xiàn)任本公司董

事、董事會秘書。

  梁月明女士，未持有本公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控

制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》

第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券

交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六

個月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉

嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于

“失信被執(zhí)行人”。

  李丹女士，1976年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士研究生，曾任雪松

大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司人事行政部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司人事行政部總經(jīng)理，

本公司董事。

  李丹女士，未持有本公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制

人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第

一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交

易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六個

月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

  黃輝君先生，1991年生，中國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，廣東外語

外貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位。曾任萬達(dá)集團(tuán)東莞東城萬達(dá)百貨有限公司

運(yùn)營部副經(jīng)理，雪松文化旅游開發(fā)有限公司商業(yè)前策經(jīng)理，雪松產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有

限公司商業(yè)前策副總監(jiān)，現(xiàn)任本公司運(yùn)營管理部運(yùn)營總監(jiān)，本公司董事。

  黃輝君先生，未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制

人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第

一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交

易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三十六個

月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌

犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；不屬于“失

信被執(zhí)行人”。

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