股票代碼：600779           股票簡稱：水井坊        編號：臨 2023-013 號

(資料圖片僅供參考)

                四川水井坊股份有限公司

         十屆董事會 2023 年第三次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   四川水井坊股份有限公司十屆董事會 2023 年第三次會議以通訊方式召開。

本次會議召開通知于 2023 年 5 月 15 日發(fā)出，送達了全體董事。會議應參加表決

董事 8 人，實際參加表決董事 8 人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式

             《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司 8 名董事

及出席人數(shù)均符合《公司法》、

對會議議案進行了審議，于 2023 年 5 月 25 日通過了如下決議：

一、   審議通過了《關于公司 2021 年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成

就的議案》

   根據(jù)公司《2021 年員工持股計劃》《2021 年員工持股計劃管理辦法》的相

關規(guī)定，公司董事會認為本員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，

公司本次解鎖比例為員工持股計劃總數(shù)的 50%，可解鎖數(shù)量為 347,850 股，解鎖

日為 2023 年 5 月 25 日。

   具體內(nèi)容詳見同日公司在《中國證券報》、

                     《上海證券報》、

                            《證券時報》、

                                  《證

券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的相關公告。

   公司獨立董事就本項議案發(fā)表了獨立意見（詳見附件）。

   本項議案表決情況：關聯(lián)董事范祥福先生、蔣磊峰先生回避表決，其余董事

   本項議案無需提交公司股東大會審議。

   二、審議通過了公司《關于召開 2022 年度股東大會的議案》

   公司定于 2023 年 6 月 16 日 9:30 召開 2022 年度股東大會，會議將采取現(xiàn)場

投票、網(wǎng)絡投票相結(jié)合方式進行表決，現(xiàn)場會議地址：成都群光君悅酒店（成都

市錦江區(qū)春熙路南段 8 號群光廣場）。具體內(nèi)容詳見《四川水井坊股份有限公司

關于召開 2022 年度股東大會的通知》。

  本項議案表決情況：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  特此公告

                          四川水井坊股份有限公司

                                董事會

                          二○二三年五月二十六日

附件：

          四川水井坊股份有限公司獨立董事

  關于公司 2021 年員工持股計劃第一個解鎖期解鎖條件成就

            相關事項的獨立意見

  公司 2021 年員工持股計劃第一個鎖定期已屆滿且解鎖條件已成就，符合《關

于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等法律法規(guī)及公司《2021 年員

工持股計劃 》《2021 年員工持股計劃管理辦法》的相關規(guī)定。該事項的審議程

序合法、決議有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經(jīng)

營產(chǎn)生重大影響。因此，我們一致同意《關于公司 2021 年員工持股計劃第一個

解鎖期解鎖條件成就的議案》。

                     獨立董事：張鵬   馬永強   李欣

                          二〇二三年五月二十五日

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