證券代碼：000089               證券簡稱：深圳機(jī)場     公告編號(hào)：2023-031

                      深圳市機(jī)場股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

   （一）會(huì)議屆次：2022 年年度股東大會(huì)。

   （二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議審議通過，

公司定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）在深圳寶安國際機(jī)場 T3 商務(wù)辦公樓 A 座 802 會(huì)議

室以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2022 年年度股東大會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 15 日 9:15—

   （五）會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在

上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   投票表決時(shí)同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。同一股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一

次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （六）股權(quán)登記日：2023 年 6 月 8 日（星期四）。

  （七）出席對(duì)象：

  截止股權(quán)登記日 2023 年 6 月 8 日（星期四）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形

式授權(quán)委托代理人（授權(quán)委托書見附件 2）出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東。

  公司股東深圳市機(jī)場（集團(tuán)）有限公司需就本次股東大會(huì)審議的《關(guān)于公司 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于 T3 航站樓進(jìn)出境免稅店租賃合同主體變更暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》回避表決，亦不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

  （八）會(huì)議地點(diǎn)：深圳寶安國際機(jī)場 T3 商務(wù)辦公樓 A 座 802 會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）審議事項(xiàng)

                 本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                       備注

  提案編碼                提案名稱           該列打勾的欄目

                                     可以投票

非累積投票提案

               關(guān)于T3航站樓進(jìn)出境免稅店租賃合同主體變更暨關(guān)聯(lián)

               交易的議案

   （二）上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、第

八屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公

司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 25 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的公告信息。

   （三）上述議案均為普通表決議案，均為影響中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有上市

公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決

單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。

   （四）議案六、議案七涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次股東大會(huì)對(duì)議案六、議案七進(jìn)行審

議時(shí)，公司控股股東深圳市機(jī)場（集團(tuán)）有限公司將回避表決。

   （五）公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見 2023 年 3 月 31

日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （一）股東登記方式

   出席會(huì)議的自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證；委托代理人

出席會(huì)議的，需持股東授權(quán)委托書（見附件 2）、本人身份證、委托人身份證原件或復(fù)印

件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)。

   出席會(huì)議的法人股東為股東單位法定代表人的，需持股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋

公章）、本人身份證、法定代表人證明書、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席會(huì)議的，代理人需持股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、本人身份證、法

定代表人親自簽署的授權(quán)委托書（見附件 2）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復(fù)

印件（蓋公章）、股東賬戶卡及有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

   異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

   （二）登記時(shí)間：2023 年 6 月 13 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2023 年 6

月 14 日（8：30－12：00，14：00－17：30）

  （三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室（辦公室）

  （四）聯(lián)系方式

  地址：深圳市寶安國際機(jī)場 T3 商務(wù)辦公樓 A 座 1004 室

  電話：0755-23456331

  傳真：0755-23456327

  郵編：518128

  聯(lián)系人：林俊、郝宇明

  （五）參加本次股東大會(huì)會(huì)議的人員交通、食宿等費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，具體投票流程詳見附件 1。

  五、備查文件

  （一）公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

  （二）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

  （三）公司第八屆董事會(huì)第七次臨時(shí)會(huì)議決議；

  （四）公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議。

  特此公告。

                               深圳市機(jī)場股份有限公司董事會(huì)

                                 二〇二三年五月二十四日

   附件1

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   （一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360089”，投票簡稱為“機(jī)場投票”。

   （二）議案設(shè)置。

   股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議

案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他

未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表

決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   （三）填報(bào)表決意見

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （四）股東對(duì)具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時(shí)間：2023年6月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月15日9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6

月15日15：00。

   （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

   附件2

                          授權(quán)委托書

   茲全權(quán)委托             先生(女士)代表本公司（個(gè)人）出席深圳市機(jī)場股份有限

公司2022年年度股東大會(huì)，并代理行使表決權(quán)。

   委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示見下表：

                                   備注      同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄

                                   目可以投票

非累積投票

 提案                         在對(duì)應(yīng)欄目打勾

         關(guān)于T3航站樓進(jìn)出境免稅店租賃合同主體變

         更暨關(guān)聯(lián)交易的議案

注：對(duì)于委托人未對(duì)上述議案作出具體指示，被委托人（有權(quán)□無權(quán)□）代表本人進(jìn)行表決。

                                        （請(qǐng)

委托人在權(quán)限的選項(xiàng)處打“√”。若委托人未進(jìn)行選擇，則視為代理人無權(quán)代表委托人就該項(xiàng)議

案進(jìn)行表決。

     ）

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：                  委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼：                         委托人股東賬號(hào)：

受托人簽名：                            受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

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標(biāo)簽：