中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     獨(dú)立董事對第九屆董事會(huì)第56次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

           出具的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，在認(rèn)真審閱了有關(guān)資料和聽取有關(guān)人員匯報(bào)

的基礎(chǔ)上，對《關(guān)于子公司與十五冶建筑工程（印尼）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

進(jìn)行了事前審查，基于獨(dú)立判斷并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

冶煉項(xiàng)目第二標(biāo)段施工承包合同》的事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通，我們聽取了有

關(guān)人員的匯報(bào)；

  我們認(rèn)為，本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是為了保證印尼阿曼銅冶煉項(xiàng)目順利推進(jìn)，采取公

開招標(biāo)方式確定供應(yīng)商，符合公開、公平、公正的原則，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利

益。十五冶建筑工程（印尼）有限公司是中國十五冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司在印尼

設(shè)立的子公司，具有當(dāng)?shù)亟ㄖ┕ぷ罡哔Y質(zhì)，是公司合格供應(yīng)商；同時(shí)中國十五

冶金建設(shè)集團(tuán)有限公司在閃速熔煉工藝銅冶煉廠的設(shè)備安裝等方面具有豐富的

經(jīng)驗(yàn)，是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的承包商。本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)、

公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定。公司關(guān)聯(lián)董事在審議此關(guān)聯(lián)交易時(shí)回避表決。我們

同意將本議案提交股東大會(huì)審議。

  獨(dú)立董事：周科平、謝志華、孫浩

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