證券代碼：605333        證券簡稱：滬光股份         公告編號：2023-021

            昆山滬光汽車電器股份有限公司

(資料圖片)

  關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別      股票代碼       股票簡稱       股權登記日

      Ａ股       605333     滬光股份       2023/5/31

二、    增加臨時提案的情況說明

  公司已于 2023 年 5 月 13 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)

予以公告。

本次臨時提案的具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>并辦

理工商變更登記的公告》

三、    除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 5 月 13 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、    增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023 年 6 月 6 日   下午 2 點 0 分

召開地點：江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)滬光路 388 號公司四樓會議室

(二) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 6 日

             至 2023 年 6 月 6 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三) 股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

 序                                         投票股東類型

                    議案名稱

 號                                          A 股股東

 非累積投票議案

    關于變更經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變更                   √

    登記的議案

  議案 1-14 已于 2023 年 4 月 26 日在上海證券交易網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和

公司指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》

予以披露；議案 15 于同日在上述披露媒體予以披露。

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：成三榮先生、金成成先生、成鋒先生、成磊先

生、成國華先生和陳靖雯女士

特此公告。

                      昆山滬光汽車電器股份有限公司董事會

?   報備文件

 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

               授權委托書

昆山滬光汽車電器股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                        同意 反對 棄權

     關于變更經營范圍及修訂《公司章程》并辦理工商變

     更登記的議案

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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