證券代碼：002930    證券簡稱：宏川智慧     公告編號：2023-043

(資料圖片)

債券代碼：128121    債券簡稱：宏川轉(zhuǎn)債

         廣東宏川智慧物流股份有限公司

       關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

              股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年

十一次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期

權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，具體情況如下：

   一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃基本情況

   公司于 2021 年 4 月 13 日召開了第二屆董事會第三十九次會議

和第二屆監(jiān)事會第三十六次會議，并于 2021 年 4 月 30 日召開了 2021

年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于公司<2021 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》等議案，決定授予 119 名激勵(lì)對

象合計(jì) 1,000.00 萬份股票期權(quán)。

   公司于 2021 年 7 月 7 日召開了第三屆董事會第二次會議、第三

屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，根據(jù)《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》

的規(guī)定及 2020 年度權(quán)益分派方案，2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期

權(quán)行權(quán)價(jià)格由 16.98 元/份調(diào)整為 16.68 元/份。

   公司于 2022 年 6 月 22 日召開了第三屆董事會第十六次會議、第

三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，根據(jù)《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃》的規(guī)定及 2021 年度權(quán)益分派方案，2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股

票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 16.68 元/份調(diào)整為 16.38 元/份；同時(shí)，審議通過了

《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷的議案》，由于

公司獲授股票期權(quán)的 7 名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，已不符合激勵(lì)

條件，經(jīng)審議決定對該部分人員已獲授但尚未行權(quán)的總計(jì) 75.8000 萬

份股票期權(quán)進(jìn)行注銷，76 名激勵(lì)對象因個(gè)人層面的績效考核結(jié)果對

應(yīng)的行權(quán)系數(shù)未達(dá)到 100%，經(jīng)審議決定對該部分人員已獲授但尚未

行 權(quán) 的 總 計(jì) 20.0395 萬 份 股 票 期 權(quán) 進(jìn) 行 注 銷 ， 股 票 期 權(quán) 數(shù) 量 由

   公司于 2023 年 5 月 22 日召開了第三屆董事會第二十四次會議、

第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，根據(jù)《2021 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定及 2022 年度利潤分配預(yù)案，2022 年度權(quán)益分派實(shí)施

完畢后，2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 16.38 元/份

調(diào)整為 16.08 元/份；同時(shí)，審議通過了《關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷的議案》，112 名激勵(lì)對象因個(gè)人層面的績效

考核結(jié)果對應(yīng)的行權(quán)系數(shù)未達(dá)到 100%，經(jīng)審議決定對該部分人員已

獲授但尚未行權(quán)的總計(jì) 12.5313 萬份股票期權(quán)進(jìn)行注銷，股票期權(quán)數(shù)

量由 904.1605 萬份減少至 891.6292 萬份。

   二、股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的主要內(nèi)容

   公司 2022 年度利潤分配方案為：以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本

為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 3 元（含稅），不送紅股、

不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該方案尚待后續(xù)實(shí)施。

   根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，2022 年度權(quán)益分派實(shí)施完畢后

公司需要對 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行

調(diào)整。

   根據(jù)公司《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的

調(diào)整方法和程序的規(guī)定：

   若在行權(quán)前有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)，應(yīng)對行權(quán)價(jià)格進(jìn)行

相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

   （1）資本公積轉(zhuǎn)增股本

   P＝P0÷(1＋n)

   其中：P0 為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；n 為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、

派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率；P 為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。

   （2）派息

  P＝P0–V

  其中：P0 為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后

的行權(quán)價(jià)格。

  公司董事會根據(jù) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會授權(quán)，2022 年度權(quán)

益分派實(shí)施后將對行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 16.38 元/份調(diào)整為 16.08 元/份。

  三、本次調(diào)整對公司的影響

  公司本次對 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格

進(jìn)行調(diào)整，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  四、獨(dú)立董事意見

  鑒于公司 2022 年度權(quán)益分派方案將于后續(xù)實(shí)施，公司對 2021 年

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方法和調(diào)

整程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性

文件和公司《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。符合公司和全

體股東的利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，不會對公司的

財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。因此，我們一致同意公司對

  五、監(jiān)事會意見

  公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范

性文件和公司《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，對 2021 年股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合公司和全體股東

的利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，也未違反相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，同意公司調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃涉及的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格。

  六、法律意見書結(jié)論性意見

  “根據(jù)股東大會對董事會的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本

次調(diào)整已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》及上述三

期激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整的原因及調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格符合

《管理辦法》及上述三期激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)整不會對公司

的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響?！?/p>

  七、備查文件

意見；

票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格相關(guān)事宜之法律意見書。

  特此公告。

                         廣東宏川智慧物流股份有限公司

                                董事會

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