朗新科技集團(tuán)股份有限公司

證券代碼：300682       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：朗新科技        公告編號(hào)：2023-069

(資料圖片)

               朗新科技集團(tuán)股份有限公司

     本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     朗新科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于

以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名，符合《中華人

民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《朗新科技集團(tuán)股份有限公司章程》

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的規(guī)定。

     會(huì)議根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，一致通過(guò)如下決議：

     一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2020 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》

     本次對(duì) 2020 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)

激勵(lì)管理辦法》以及《公司 2020 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)

定，不存在損害公司股東利益的情況。

     表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公

告。

     二、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2020 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分第一類(lèi)限

制性股票的議案》

     根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、

             《2020 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、

                                   《2020 年度

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，2022 年度公司層面業(yè)績(jī)

未達(dá)到設(shè)定考核目標(biāo)，2 名激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年擬解除限售的限制性股票合計(jì)

                                    朗新科技集團(tuán)股份有限公司

     監(jiān)事會(huì)同意由公司回購(gòu)注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但不得解除限售的限制性

股票。

     表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公

告。

     三、審議通過(guò)《關(guān)于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》

     公司本次作廢部分已授予但不得歸屬的第二類(lèi)限制性股票符合有關(guān)法律、法

規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影

響，不存在損害公司股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次作廢合計(jì)

     表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公

告。

                                  朗新科技集團(tuán)股份有限公司

                                        監(jiān)事會(huì)

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