證券代碼：300952    證券簡稱：恒輝安防        公告編號(hào)：2023-040

(資料圖)

          江蘇恒輝安防股份有限公司

 關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的

                    公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇恒輝安防股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召開

第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)

整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意將本次限制性股票的首

次授予激勵(lì)對(duì)象由 63 人調(diào)整為 62 人，首次授予限制性股票的總數(shù)由 152.5983

萬股調(diào)整為 148.6178 萬股，個(gè)人放棄部分調(diào)整至預(yù)留授予部分，2023 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股票權(quán)益總量不變。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

  一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。同日，公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法>的議案》、《關(guān)于核查公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予

激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。

  公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，并公開征集

委托投票權(quán)。

進(jìn)行了公示。公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了

核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說明。

公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并出具《關(guān)于 2023

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)

告》。

十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

和《關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。

公司董事會(huì)同意確定 2023 年 5 月 18 日為首次授予日，以 9.60 元/股的價(jià)格向符

合條件的 62 名激勵(lì)對(duì)象授予 148.6178 萬股限制性股票。其中，第一類限制性股

票首次授予 12 名激勵(lì)對(duì)象 68.1844 萬股，第二類限制性股票首次授予 50 名激勵(lì)

對(duì)象 80.4334 萬股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格

確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

  二、本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)

此，公司董事會(huì)根據(jù)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì) 2023 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)和授予數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司本次限制性

股票的首次授予激勵(lì)對(duì)象由 63 人調(diào)整為 62 人，首次授予限制性股票的總數(shù)由

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股票權(quán)益總量不變。

  除此之外，本次授予的限制性股票與公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議

通過的一致。

  三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

  公司本次對(duì) 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象及授予限制性

股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影

響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會(huì)影響

公司股權(quán)激勵(lì)繼續(xù)有效實(shí)施。

     四、獨(dú)立董事意見

     公司本次對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次激勵(lì)對(duì)象及授予限制性股票數(shù)量的調(diào)整符

合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及相關(guān)法律、法規(guī)中關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，且已獲得股東大

會(huì)授權(quán)，調(diào)整程序合法、合規(guī)、有效，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，

我們一致同意公司本次對(duì)限制性股票首次激勵(lì)對(duì)象人數(shù)和授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)

整。

     五、監(jiān)事會(huì)意見

     公司本次對(duì) 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量

進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法、合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)

規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整

     六、法律意見書的結(jié)論性意見

     北京市煒衡（南通）律師事務(wù)律師認(rèn)為，截止本法律意見書出具之日，本次

調(diào)整與授予事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次調(diào)整與授予事項(xiàng)符合

《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南

第 1 號(hào)—業(yè)務(wù)辦理》等法律法規(guī)，以及《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)

規(guī)定。

     七、備查文件

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)調(diào)整及授予事項(xiàng)之法律意見書》。

  特此公告。

                        江蘇恒輝安防股份有限公司

                               董事會(huì)

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