證券代碼：300358          證券簡稱：楚天科技         公告編號(hào)：2023-042 號(hào)

                   楚天科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

    假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

與度，本次股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)對中小投資者的表決單獨(dú)

計(jì)票，中小投資者指單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，且

不包括持有公司股份的董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    一、會(huì)議召開及出席情況

    （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 17 日 15:00；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 17 日 9:15—9：

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 17 日 9:15-15：00

期間的任意時(shí)間。

廳

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 28 人，代表股份 269,617,579 股，占上市公司總股份

的 46.8857％。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議股東出席情況

   通過現(xiàn)場投票的股東 13 人，代表股份 233,273,278 股，占上市公司總股份的

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 15 人，代表股份 36,344,301 股，占上市公司總股份的

   （3）委托獨(dú)立董事投票

   本次會(huì)議無股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。

   （4）通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 21 人，代表股份 37,222,241 股，占上市公

司總股份的 6.4728％。

   本次會(huì)議由董事長唐岳先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律

師出席或列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和與表決程序符合《公司法》、《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等

法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

   二、議案審議情況

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

   總表決情況：

   同意 266,747,879 股，

                   占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9356％；反對 2,832,500

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權(quán) 37,200 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0138％。

   中小股東總表決情況：

  同 意 34,352,541 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.2904 ％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0999％。

  總表決情況：

  同意 266,747,879 股，

                  占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9356％；反對 2,832,500

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權(quán) 37,200 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0138％。

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,352,541 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.2904 ％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0999％。

  總表決情況：

  同意 266,747,879 股，

                  占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9356％；反對 2,832,500

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權(quán) 37,200 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0138％。

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,352,541 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.2904 ％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0999％。

  總表決情況：

  同意 266,747,879 股，

                  占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9356％；反對 2,832,500

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權(quán) 37,200 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0138％。

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,352,541 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.2904 ％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0999％。

  總表決情況：

  同意 266,785,079 股，

                  占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9494％；反對 2,832,500

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,389,741 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.3903 ％；反對

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：

  同意 266,449,979 股，

                  占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.8252％；反對 3,167,600

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.1748％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,054,641 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 91.4900 ％；反對

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  總表決情況：

  同意 266,662,179 股，

                  占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9039％；反對 2,918,200

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0823％；棄權(quán) 37,200 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0138％。

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,266,841 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.0601 ％；反對

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0999％。

供擔(dān)保的議案》

  總表決情況：

  同意 266,750,979 股，

                  占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9368％；反對 2,866,600

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0632％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,355,641 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.2987 ％；反對

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  總表決情況：

  同意 266,785,079 股，

                  占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.9494％；反對 2,832,500

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.0506％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

  中小股東總表決情況：

  同 意 34,389,741 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.3903 ％；反對

投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》

等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員資

格及會(huì)議召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                               楚天科技股份有限公司董事會(huì)

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