證券代碼：002118     證券簡(jiǎn)稱：*ST紫鑫   公告編號(hào)：2023-057

              吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議

于2023年5月17日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年5月15日以電話、電子

郵件等方式發(fā)出，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)出席董事5名，

實(shí)際出席董事5名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議的召開(kāi)程序、表決結(jié)果均合法有效。

  一、會(huì)議在本公司會(huì)議室召開(kāi)，由孟祥金（副董事長(zhǎng)封有順委托）

先生主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下議案：

  審議結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

  同意取消原提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于提名選舉第八屆董

事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

  審議結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

  同意將臨時(shí)議案《關(guān)于提名選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案（新）》提交

至公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事候選人由王飛、李拓、帕力旦·尼

亞孜變更為范水波、李拓、帕力旦·尼亞孜。其他議案保持不變。

  獨(dú)立董事候選人范水波先生已取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)，帕力旦·尼亞孜

女士、李拓女士尚未取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)，獨(dú)立董事候選人的任職資格和

獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，將和公司非獨(dú)立董事候選人一并提交

  二、備查文件

  《吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》

  特此公告

吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

    董 事 會(huì)

附：公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷。

               吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司

               第八屆獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)介

   范水波先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，漢族，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，具有

獨(dú)立董事任職資格，1969 年 1 月出生，1986 年 9 月至 1989 年 7 月就讀于長(zhǎng)春市

農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校。1989 年在柳河縣農(nóng)機(jī)公司任出納員、會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)，1996

年在吉林省/三株集團(tuán)柳河中藥公司任主管會(huì)計(jì)、西北銷區(qū)財(cái)務(wù)主管，1999 年在

柳河方大藥業(yè)公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理，2001 年在吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司歷任財(cái)務(wù)

主管、 審計(jì)部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、預(yù)算管理委員會(huì)常務(wù)副

主任、監(jiān)事、企業(yè)總經(jīng)理，2014 年在敦化市康平投資有限責(zé)任公司任總會(huì)計(jì)師，

商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理聯(lián)合會(huì)任理事。范水波先生與本公司或控股股東、實(shí)際控制人

以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是

失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門

的處罰和證券交易所懲戒。

   帕力旦·尼亞孜女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，維吾爾族族，1972

年 1 月出生，1984 年 7 月至 1989 年 9 月就讀于新疆體育學(xué)院。1989 年 9 月參與

工作，在烏魯木齊電信局工作。1995 年 7 月到北京創(chuàng)業(yè)。帕力旦·尼亞孜女士

與本公司或控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)任主體；最近三年

未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

   李拓女士，中國(guó)國(guó)籍，漢族，1992 年出生，2009 年-2010 年就讀于海軍工

程大學(xué)國(guó)際金融專業(yè)。2013 年 9 月至 2014 年 7 月就讀于清華大學(xué)五道口金融學(xué)

院 PE 投資及管理高級(jí)研修班。2015 年 5 月天津天津優(yōu)友立方科技有限公司（優(yōu)

凍品平臺(tái)）擔(dān)任創(chuàng)始合伙人，2016 年北京泰富通達(dá)投資管理有限公司 擔(dān)任投資

合伙人。李拓女士與本公司或控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不是失信被執(zhí)行人；不是失信責(zé)

任主體；最近三年未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

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