證券代碼：002227        證券簡稱：奧特迅            公告編號: 2023-050

(相關(guān)資料圖)

              深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的提示性公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十

九次會(huì)議決定于2023年5月18日召開公司2022年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次

股東大會(huì)”），會(huì)議通知已于2023年4月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)和證券時(shí)報(bào)。本次

會(huì)議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。公司現(xiàn)就本次股東大會(huì)的相

關(guān)事項(xiàng)提示如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

月 24 日審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。本次會(huì)議

的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14：50 時(shí)；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 18 日（星期四）。

   其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

的具體時(shí)間為：

下午 13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

  （ 2 ） 網(wǎng) 絡(luò) 投票 ： 公 司 將通 過 深 交所 交 易 系統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種，如果同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 5 月 12 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師及其他人員。

大廈公司十樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

               本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                             備注

提案編碼             提案名稱        該列打勾的欄目可以

                             投票

         年度薪酬的議案》

         案》

         保額度的議案》

         額度的議案》

         普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)

         的議案》

         年 4 月）的議案》

         （2023 年 4 月）的議案》

         年 4 月）的議案》

         辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》

  公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

  上述事項(xiàng)已經(jīng) 2023 年 4 月 24 日召開的公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議及公

司第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，詳見 2023 年 4 月 26 日《證券時(shí)報(bào)》及

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議

決議公告》及《第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》。

  上述議案將逐項(xiàng)表決。根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》的要

求，對于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)

計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、

股東賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效身份證件、授權(quán)委托書

和委托人的身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

  （2）法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、

法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理人出席的，憑營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表

人身份證復(fù)印件和本人身份證辦理登記。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登

記。

大廈公司證券部，信函上請注明“股東大會(huì)”字樣，郵編：518057

   聯(lián)系人：吳云虹；聯(lián)系電話：0755-26520515；聯(lián)系傳真：0755-26520515；

電子郵箱：atczq@atc-a.com

   聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)松坪山路 3 號奧特迅電力大廈

公司證券部。郵政編碼：518057

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

   六、備查文件

   特此公告。

                         深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

附件一：              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

特投票”

   此次股東大會(huì)議案為非累積投票，對于此類非累積投票議案，填報(bào)表決意見：

同意、反對、棄權(quán)。

會(huì)所有議案表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：

               深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司

  茲授權(quán)委托           先生/女士代表本公司/本人出席于 2023 年 5 月 18

日召開的深圳奧特迅電力設(shè)備股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代表本公

司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具

體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我公司/本人承

擔(dān)。

                                備注

提案                              該列打

                提案名稱                  同意   反對   棄權(quán)

編碼                              勾的項(xiàng)

                                目可以

                                 投票

        《關(guān)于公司董事、高級管理人員 2022 年

        度薪酬的議案》

      《關(guān)于為合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供擔(dān)保

      額度的議案》

      《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額

      度的議案》

      《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

      案》

        《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>（2023 年

      《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>（2023

      年 4 月）的議案》

      《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>（2023 年

      《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦

      理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》

   附注：

反對票，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；若對議案投棄權(quán)票，請?jiān)凇皸?/p>

權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；多項(xiàng)選擇視為“棄權(quán)”。

公章。

   委托人（簽名或蓋章）：                受托人（簽名）：

   委托人身份證號碼：                  受托人身份證號：

   委托人股東帳號：                   委托人持股數(shù)（單位：股）：

   委托日期：    年    月   日

   有限期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

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標(biāo)簽：