證券代碼：000932          證券簡稱：華菱鋼鐵                 公告編號：2023-22

                 湖南華菱鋼鐵股份有限公司

         關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在公司指

定信息披露報刊及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2022

年度股東大會的通知》（公告編號：2023-21）。現(xiàn)將股東大會的相關(guān)事項再次提

示如下：

   一、 召開會議的基本情況

本次股東大會的議案。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 5 月 19

日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體

時間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 5 月 19 日上午 9:15，結(jié)束時

間為 2023 年 5 月 19 日下午 3:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出

現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其 代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

  二、 會議審議事項

  本次股東大會提案編碼表如下：

                                           備注

 提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄目

                                         可以投票

 非累積投票提案

  并聽取2022年度獨立董事述職報告。

  上述提案均為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)通

過。

  上述提案需對中小投資者單獨計票。

  上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十一次會議、第八屆董事會第十二次會議

審議通過。詳情請參閱公司于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 29 日披露于巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  三、 現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

  （1）個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、持股憑證；委

托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、持股憑證。

  （2）法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代

表人資格證書、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、

法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、持股憑證。

  （3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件

及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）上述登記資料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法

人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

  聯(lián)系人：鄧旭英、劉婷

  聯(lián)系電話：0731-89952860、89952853

  傳    真：0731-89952704

  聯(lián)系地址：湖南省長沙市天心區(qū)湘府西路 222 號主樓 1202 室

  四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附

件一。

  五、 備查文件

  第八屆董事會第十一次會議決議、第八屆董事會第十二次會議決議。

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

  附件二：授權(quán)委托書。

                                 湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    投票代碼為“360932”，投票簡稱為“華菱投票”。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為2023年5月19日下午3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                   授權(quán)委托書

  本人（本單位）                     作為湖南華菱鋼鐵股份有限公司

的股東，茲委托           先生/女士代表本人（本單位）出席湖南華菱鋼鐵

股份有限公司 2022 年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案

按照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文

件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)

的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

  委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                備注

提案編碼           提案名稱           該列打勾的欄   同意   反對   棄權(quán)

                              目可以投票

非累積投票提案

       關(guān)于公司 2023 年固定資產(chǎn)投資計劃的

       議案

注：

東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準；

委托人簽名（蓋章）：             委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼：             委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名：                 受托人身份證號碼：

                              委托日期：

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