證券代碼：688116      證券簡稱：天奈科技             公告編號：2023-041

              江蘇天奈科技股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月31日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 5 月 31 日    9 點 00 分

  召開地點：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)青龍山路 113 號公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 31 日

               至 2023 年 5 月 31 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 15 日召開的第二屆董事會第三十三次會議

審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在 2023

年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載

《天奈科技 2023 年第二次臨時股東大會會議資料》。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別       股票代碼        股票簡稱           股權(quán)登記日

      A股         688116     天奈科技           2023/5/25

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

(一)登記時間：符合出席會議要求的股東，請持有關(guān)證明于 2023 年 5 月 26 日至

手續(xù)。

（二）登記地點:江蘇天奈科技股份有限公司證券部(江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)青龍山路

（三）登記方式

人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、

授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；

法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、

法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書(加蓋公章)。

股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應(yīng)

不遲于 2023 年 5 月 30 日 16:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及

注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜

帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

會的，應(yīng)在會議現(xiàn)場接待處辦理登記手續(xù)并提供本條規(guī)定的參會文件的原件或復(fù)

印件，接受參會資格審核。

六、   其他事項

（一） 出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二） 參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三） 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)青龍山路 113 號

郵政編碼：212000

聯(lián)系電話：0511-81989986

聯(lián)系郵箱：stock@cnanotechnology.com

聯(lián)系人：喻玲

  特此公告。

                    江蘇天奈科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

 ?   報備文件

 提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

江蘇天奈科技股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權(quán)

          董事的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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