證券代碼：002815        證券簡稱：崇達技術          公告編號：2023-045

(資料圖)

債券代碼：128131        債券簡稱：崇達轉2

                崇達技術股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    調(diào)整前“崇達轉 2”轉股價格：17.18 元/股

    調(diào)整后“崇達轉 2”轉股價格：16.89 元/股

    轉股價格調(diào)整起始日期：2023 年 5 月 19 日

    一、關于可轉換公司債券轉股價格調(diào)整的相關規(guī)定

    崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2020 年 9 月 7

  日向社會公開發(fā)行了 1400 萬張可轉換公司債券（債券簡稱：崇達轉 2，債券代

  碼：128131），根據(jù)《崇達技術股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明

  書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉債發(fā)行的有關規(guī)定，若公司發(fā)生派送紅股、

  轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、

  配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進行轉股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點

  后兩位，最后一位四舍五入）：

    派送紅股或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

    上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P1 為調(diào)整后轉股價；P0 為調(diào)整前轉股價；n 為派送紅股或轉增股本

  率；A 為增發(fā)新股價或配股價；k 為增發(fā)新股或配股率；D 為每股派送現(xiàn)金股利。

    當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調(diào)整，

  并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調(diào)整的公告，并于

公告中載明轉股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調(diào)

整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之

前，則該持有人的轉股申請按公司調(diào)整后的轉股價格執(zhí)行。

   當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調(diào)整轉股價格。有關轉股

價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關

規(guī)定來制訂。

   二、本次可轉換公司債券轉股價格調(diào)整情況

   公司 2022 年度利潤分配方案已獲公司 2023 年 5 月 10 日召開的 2022 年度股

東大會審議通過。本次權益分派的股權登記日為 2023 年 5 月 18 日；除權除息日

為 2023 年 5 月 19 日；利潤分配方案為以公司 2022 年權益分派實施時股權登記

日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.90 元人民幣（含稅），

不送紅股，不以資本公積轉增股本。若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債

轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，將

按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行相應調(diào)整。具體詳見同日披露的

《2022 年度權益分派實施公告》。

   鑒于上述原因，崇達轉 2 的轉股價格須做相應調(diào)整，本次調(diào)整前崇達轉 2

的轉股價格為 17.18 元/股，調(diào)整后崇達轉 2 的轉股價格為 16.89 元/股，即 P1＝

P0-D=17.18-0.29=16.89 元/股。P1 為調(diào)整后轉股價；P0 為調(diào)整前轉股價；D 為每

股派送現(xiàn)金股利。

   本次崇達轉 2 轉股價格調(diào)整事宜不涉及暫停轉股，調(diào)整后的轉股價格自 2023

年 5 月 19 日起生效。

   特此公告。

                              崇達技術股份有限公司

                                   董   事   會

                               二〇二三年五月十五日

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