證券代碼：002506        證券簡稱：協(xié)鑫集成         公告編號(hào)：2023-055

              協(xié)鑫集成科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   協(xié)鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十次會(huì)議

于 2023 年 5 月 6 日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于 2023 年 5 月 12

日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)

際出席董事 9 名。會(huì)議由董事長主持，會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民共和

國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，

通過如下決議：

   一、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于公

司第五屆董事會(huì)增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審

議；

   公司董事會(huì)于近期收到獨(dú)立董事顧增才先生遞交的書面辭呈，顧增才先生因

個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)，辭職后，顧增

才先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

   鑒于顧增才先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的

三分之一，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，顧增才

先生的辭職申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后方能生

效。根據(jù)《公司法》

        《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名程博先

生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件）。

   程博先生具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，不存在《公司法》

                                《公司章

程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況。獨(dú)立

董事候選人程博先生的有關(guān)材料需報(bào)送深圳證券交易所審核無異議后，提交公司

股東大會(huì)審議。

   獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露

媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

   二、會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于提

請(qǐng)召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

   公司定于 2023 年 5 月 29 日下午 14:00 在公司會(huì)議室召開 2023 年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國證

券報(bào)》

  《上海證券報(bào)》

        《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

相關(guān)公告。

   特此公告。

                              協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

                                   二〇二三年五月十二日

附件：

  程博先生：男，1975 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，南京審

計(jì)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)教授，高級(jí)會(huì)計(jì)師，碩士生導(dǎo)師，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，中國

會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員，浙江省“新世紀(jì) 151 人才工程”第三層次人才。長期從事審計(jì)

與內(nèi)部控制、公司治理與財(cái)務(wù)管理、環(huán)境治理與評(píng)估等方面的科研和教學(xué)工作，

現(xiàn)為南京審計(jì)大學(xué)智能管理會(huì)計(jì)與內(nèi)部控制研究院環(huán)境管理會(huì)計(jì)研究中心主任，

兼任浙江省管理會(huì)計(jì)咨詢專家、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)中國管理會(huì)計(jì)體系研究中心研究員、

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國政府審計(jì)研究中心特約研究員、浙江省自科基金委評(píng)審專家、

浙江省科技廳評(píng)審專家、廣東省科技廳評(píng)審專家、山東省科技廳評(píng)審專家、河南

省科技廳評(píng)審專家、江蘇省科技咨詢專家、浙江省社科聯(lián)評(píng)審專家、北京大學(xué)圖

書館《中文核心期刊要目總覽》評(píng)審專家和中國社會(huì)科學(xué)評(píng)價(jià)研究院評(píng)審專家等。

現(xiàn)任杭州士蘭微電子股份有限公司（證券代碼：600460）獨(dú)立董事、上海新朋實(shí)

業(yè)股份有限公司（證券代碼：002328）獨(dú)立董事、杭州雷迪克節(jié)能科技股份有限

公司（證券代碼：300652）獨(dú)立董事、中電科微波通信（上海）股份有限公司（證

券代碼：837555）獨(dú)立董事。程博先生已取得獨(dú)立董事資格證書。

  程博先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，程博先生在 2022 年 11 月 17 日至 2022 年 1

上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人

員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。其個(gè)人信用記錄良好，未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰及證

券交易所的公開譴責(zé)，不存在違反國家法律法規(guī)關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

任職資格規(guī)定的行為，符合《公司法》等相關(guān)法律關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事及高

級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。

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