證券代碼：601179   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)西電   公告編號(hào)：2023-024

(資料圖片僅供參考)

     中國(guó)西電電氣股份有限公司

   第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   中國(guó)西電電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四

屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）經(jīng)全體董

事和監(jiān)事同意，豁免會(huì)議提前通知日期。本次會(huì)議于 2023

年 5 月 11 日以郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，于 2023 年 5 月 12

日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)到出

席董事 6 人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》等有關(guān)法

律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   本次會(huì)議經(jīng)過(guò)有效表決，形成以下決議：

   一、審議通過(guò)了關(guān)于設(shè)立分公司的議案

   表決結(jié)果：同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)。

   同意公司設(shè)立廣州分公司、北京分公司。

   二、審議通過(guò)了關(guān)于取消 2022 年年度股東大會(huì)部分議

案的議案

   表決結(jié)果：同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，審議通過(guò)。

   為了更好控制公司金融衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)公司帶息

負(fù)債規(guī)模的管理，結(jié)合公司 2023 年經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求以及公司

未來(lái)發(fā)展需要，基于審慎性原則，同意取消《關(guān)于 2023 年

度所屬子公司擬開(kāi)展外匯金融衍生業(yè)務(wù)計(jì)劃的議案》《關(guān)于

審議。除了上述取消議案外，公司于 2023 年 4 月 28 日公告

的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

  特此公告。

              中國(guó)西電電氣股份有限公司董事會(huì)

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