證券代碼：000007     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST全新       公告編號(hào)：2023-034

              深圳市全新好股份有限公司

         關(guān)于增加2022年年度股東大會(huì)臨時(shí)議案

【資料圖】

        暨召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)深圳市全新好股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十二屆董事會(huì)第二

次（定期）會(huì)議決議，公司定于2023年5月22日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。具體

內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月29日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“指定報(bào)紙、網(wǎng)

站”）上的《第十二屆董事會(huì)第二次（定期）會(huì)議決議公告》、《關(guān)于召開(kāi)2022

年年度股東大會(huì)的通知》等相關(guān)資料。

于選舉王東石為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會(huì)董事候選人的議

案》、《關(guān)于選舉劉爍為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候

選人的議案》及《關(guān)于選舉許魯光為深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會(huì)

獨(dú)立董事候選人的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年5月12日刊登于指定報(bào)紙、網(wǎng)站

的《深圳市全新好股份有限公司第十二屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述議案由公司持股5%的股東共

青城匯富欣然投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為臨時(shí)議案提交公司2022年年度股東

大會(huì)審議。

  除了增加上述臨時(shí)議案外，公司2022年年度股東大會(huì)其他事項(xiàng)沒(méi)有變化，現(xiàn)

將召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的通知補(bǔ)充如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  本次股東大會(huì)為2022年年度股東大會(huì)

   公司于2023年4月27日召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第二次(定期)會(huì)議，決議定于

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年5月22日下午2:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為2023年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為2023年5月22日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5

月22日15:00。

式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權(quán)登記日2023年5月15日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參

加表決；不能親自出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席

（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

公司會(huì)議室。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   本次股東大會(huì)提案編碼示例表

 提案編碼        提案名稱(chēng)                    備注

                                     該列打勾的欄目可以

                                     投票

 非累積投票提案

                增方案

                擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案

                股份有限公司第十二屆董事會(huì)董

                事的議案

                份有限公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立

                董事的議案

                股份有限公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)

                立董事的議案

   此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，并提交《獨(dú)立董事

（www.cninfo.com.cn）

   上述第 1、2、3、4、5、6 項(xiàng)議案已經(jīng)第十二屆董事會(huì)第二次（定期）會(huì)議

審議通過(guò)，第 2、3、4、7、8 項(xiàng)議案已經(jīng)第十二屆監(jiān)事會(huì)第二次（定期）會(huì)議審

議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)于 2023 年 4 月 28 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、

《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)

公告。上述第 9、10、11 項(xiàng)議案已經(jīng)第十二屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通

過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)于 2023 年 5 月 12 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上

海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

   根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述第 5 項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，須由出席

股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上同意方可通過(guò)。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

   （1）法人股東應(yīng)持單位持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人代

表證明書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件2）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

  （2）個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人持身份證、委托人持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬

戶卡等辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，如以信函方式應(yīng)在信封上注

明“股東大會(huì)”字樣，正式出席會(huì)議需向公司提交參會(huì)文件原件。

  地址：深圳市福田區(qū)梅林街道梅康路8號(hào)理想時(shí)代大廈6樓

  郵政編碼：518031

    聯(lián)系電話：0755－83280053

    聯(lián)系郵箱：867904718@qq.com

    聯(lián)系人：陳偉彬

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投

票具體操作流程見(jiàn)附件1。

  五、備查文件

  六、附件

  附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的集體操作流程》；

  附件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》

  特此通知

                               深圳市全新好股份有限公司

董   事   會(huì)

附件1：       參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

 （1）議案設(shè)置

            表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

                     備注

                               同   反   棄

提案編碼   提案名稱(chēng)          該列打勾的欄目

                               意   對(duì)   權(quán)

                     可以投票

非累積投票

提案

         股本轉(zhuǎn)增方案

         摘要

         度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議

         案

         案

         案

         全新好股份有限公司第十

         二屆董事會(huì)董事的議案

         新好股份有限公司第十二

         屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

         全新好股份有限公司第十

         二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議

         案

    （2）填報(bào)表決意見(jiàn)：對(duì)上述非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、

棄權(quán)。

  （3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （1）投票代碼：360007；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：全新投票。

   （2）買(mǎi)賣(mài)方向：均為買(mǎi)入。

   （3）申報(bào)價(jià)格：代表股東大會(huì)議案，申報(bào)1.00元代表股東大會(huì)議案1，申報(bào)

   （4）申報(bào)股數(shù)：代表表決意見(jiàn)，申報(bào)1股代表同意；申報(bào)2股代表反對(duì)；申

報(bào)3股代表?xiàng)墮?quán)。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

年5月22日15：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件2：（授權(quán)委托書(shū)樣式）：

            深圳市全新好股份有限公司

   茲委托      先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市全新好股份有限

公司2022年年度股東大會(huì)，并對(duì)下列議案行使        表決權(quán)（橫線上填寫(xiě)贊

成、反對(duì)、棄權(quán)或全權(quán)）。

委托人(簽名)：          委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬戶：          委托人持股數(shù)量：

受托人(簽名)：          受托人身份證號(hào)碼：

  對(duì)審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

對(duì)□ 棄權(quán)□

議案》；同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□

事的議案》；同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□

董事的議案》；同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□

  注：若委托人不作具體指示，則代理人可以按自己的意思表決

委托日期：2023 年 月   日

有效期限：自簽發(fā)日起      日內(nèi)有效

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