證券代碼：002163     證券簡(jiǎn)稱：海南發(fā)展    公告編號(hào)：2023-038

              ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)

第三十六次會(huì)議通知于 2023 年 5 月 8 日以電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議

于 2023 年 5 月 10 日以通訊方式召開。本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)王東陽先

生主持，應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議的召開符合《公司

法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     經(jīng)董事審議、表決形成如下決議：

會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票

棄權(quán)。

     公司第七屆董事會(huì)任期即將屆滿，董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。依據(jù)《公

司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)將由九名董事

組成，其中非獨(dú)立董事六名，獨(dú)立董事三名，董事任期自公司股東大

會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。經(jīng)公司董事會(huì)提名，推薦王東陽、

馬珺、周峰、林嬋娟、周軍、祁生彪六人為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

候選人。候選人簡(jiǎn)歷等相關(guān)情況詳見公司同日發(fā)布的 2023-040 號(hào)公

告。

 獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見已于同日刊登在巨 潮資 訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上。

     本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

           ，表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄

權(quán)。

  公司第七屆董事會(huì)任期即將屆滿，董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。依據(jù)《公

司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)將由九名董事

組成，其中非獨(dú)立董事六名，獨(dú)立董事三名，董事任期自本公司股東

大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。經(jīng)公司董事會(huì)提名，推薦孟兆

勝先生、李麗女士、劉紅濱女士三人為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

其中，孟兆勝先生、李麗女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。候選人簡(jiǎn)歷等相關(guān)情

況詳見公司同日發(fā)布的 2023-040 號(hào)公告。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見已于同日刊登在巨 潮資 訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上。

     本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

案》，表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

     公 司 收 到 控 股 股 東 海 南 省 發(fā) 展 控 股 有 限 公 司 （ 持 股 數(shù) 量：

年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，其根據(jù)《海控南海發(fā)展股份有限公司

章程》第五十三條、第八十一條的規(guī)定，提議將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

換屆選舉相關(guān)議案，即《關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨提名第八屆

董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨

提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行

換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，作為

臨時(shí)提案提交至公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  詳見同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的《關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知

的公告》

   （公告編號(hào)：2023-042）

                 。

三、備查文件

   《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?ensp;2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》

                             。

  特此公告。

                   ?？啬虾０l(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                      二〇二三年五月十二日

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