證券代碼：601616        證券簡稱：廣電電氣      公告編號：2023-011

       上海廣電電氣（集團）股份有限公司

  關(guān)于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼      股票簡稱     股權(quán)登記日

      Ａ股        601616   廣電電氣     2023/5/16

二、    增加臨時提案的情況說明

    公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》

有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

  單獨持有公司 22.82%股份的提案人新余旻杰于 2023 年 5 月 11 日提出臨時

議案，并于當天將相關(guān)提案資料書面送達公司股東大會召集人。股東大會召集人

按照《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。臨時提案的具體內(nèi)容

如下：

  鑒于上海廣電電氣（集團）股份有限公司（簡稱“廣電電氣”或“公司”)第五

屆董事會任期已屆滿，需進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、

                         《上海廣電電氣（集團）

股份有限公司公司章程》、

           《上海廣電電氣（集團）股份有限公司股東大會議事規(guī)

則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提議選舉公司第六屆董事會非獨立董事，并提名趙淑文、呂

巍、王斌、YAN YI MIN 為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

  本次選舉采取累積投票制度，對非獨立董事候選人逐位審議表決。

  非獨立董事候選人簡歷：

  （1）趙淑文，女，澳大利亞國籍，研究生在讀，1968 年 10 月出生，2008

年 12 月至 2011 年 11 月，擔任上海澳通韋爾電力電子有限公司董事長，2011 年

并兼任廣電電氣多家控股子公司、參股公司的董事長或董事職務，2019 年 2 月

起，擔任廣電電氣董事長及總裁。趙淑文女士直接持有公司 2.68%的股份，另外，

作為公司控股股東新余旻杰投資管理有限公司的實際控制人，現(xiàn)持有新余旻杰投

資管理有限公司 66.6%的股權(quán)，間接控制公司 15.20%的股份。

  （2）呂巍，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964 年 12 月出生。畢業(yè)

于復旦大學經(jīng)濟管理學院，獲得經(jīng)濟學博士。歷任復旦大學管理學院助教、講師、

主任、副教授、教授；上海交通大學安泰管理學院副院長、市場營銷系任教授、

博導；2015 年至今在上海交通大學安泰經(jīng)濟與管理學院市場營銷系任教授、博

導，2019 年 5 月起任安泰經(jīng)濟管理學院 AI 與營銷研究中心主任。

  （3）王斌，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983 年 11 月出生，本科

學歷，2005 年畢業(yè)于南京審計學院國際審計專業(yè)，注冊會計師。2005 年 9 月至

廣電電氣財務總監(jiān)、董事會秘書；2016 年 8 月起，任廣電電氣常務副總裁；2019

年 2 月起，任廣電電氣董事；2019 年 4 月起，兼任廣電電氣財務總監(jiān)。現(xiàn)任公

司董事、常務副總裁、財務總監(jiān)。

  （4）YAN YI MIN，女，澳大利亞國籍，1993 年 09 月出生，碩士研究生

學歷。2015 年畢業(yè)于美國加州克萊蒙特麥肯納學院，2016 年曾于香港復星恒利

任財富管理分析師。2019 年 2 月 14 日起，任廣電電氣董事、總裁助理。

  鑒于上海廣電電氣（集團）股份有限公司（簡稱“廣電電氣”或“公司”)第五

屆董事會任期已屆滿，需進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、

                         《上海廣電電氣（集團）

股份有限公司公司章程》、

           《上海廣電電氣（集團）股份有限公司股東大會議事規(guī)

則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提議選舉公司第六屆董事會獨立董事，并提名朱黎庭、唐斌、

張愛民為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

  本次選舉采取累積投票制度，對獨立董事候選人逐位審議表決。

  獨立董事候選人簡歷：

 （1）朱黎庭，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1961 年 6 月出生，本科

學歷。歷任上海邦信陽中建中匯律師事務所合伙人、主任，現(xiàn)任北京國楓（上海）

律師事務所管理合伙人、主任。

 （2）唐斌，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971 年 10 月出生，江西財

經(jīng)大學工商管理碩士學位，中歐國際工商學院、清華五道口金融學院 EMBA；

現(xiàn)任上海復星高科技集團有限公司執(zhí)行總裁、首席投資官，上海復星創(chuàng)富投資管

理股份有限公司董事長。

 （3）張愛民，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1965 年 4 月出生，經(jīng)濟

學碩士，會計學教授、中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）、中國資產(chǎn)評估師、中國房地

產(chǎn)估價師。曾任華東理工大學商學院副教授、教授、會計學系主任、學校財務處

處長、審計處處長，現(xiàn)任華東理工大學商學院會計學系教授。2015 年起，擔任

中國成本研究會理事、上海市審計學會理事、中國教育會計學會內(nèi)控與風險管理

專委會副主任。

  鑒于上海廣電電氣（集團）股份有限公司（簡稱“廣電電氣”或“公司”)第五

屆監(jiān)事會任期已屆滿，需進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、

                         《上海廣電電氣（集團）

股份有限公司公司章程》、

           《上海廣電電氣（集團）股份有限公司股東大會議事規(guī)

則》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提議選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，并提名王文軍、徐

丹紅為公司第六屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。

 本次選舉采取累積投票制度，對非職工監(jiān)事候選人逐位審議表決。

 非職工監(jiān)事候選人簡歷：

 （1）王文軍，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974 年 1 月出生，大專。

歷任上海廣電電氣（集團）股份有限公司項目部經(jīng)理，現(xiàn)任上海廣電電氣（集團）

股份有限公司項目部總監(jiān)。

     （2）徐丹紅，女，無境外永久居留權(quán)，1982 年 4 月出生，碩士研究生。歷

任上海廣電電氣（集團）股份有限公司商務助理、銷售支持、行政部經(jīng)理。2018

年 2 月至今，任上海廣電電氣（集團）股份有限公司綜合管理部高級經(jīng)理。

三、 除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023 年 5 月 23 日 14 點 00 分

召開地點：上海市奉賢區(qū)環(huán)城東路 123 弄 1 號公司行政大樓一樓報告廳

(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 23 日

         至 2023 年 5 月 23 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三) 股權(quán)登記日

     原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

                                        投票股東類型

序號               議案名稱

                                         A 股股東

                     非累積投票議案

       擔任公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案

                      累積投票議案

        立董事候選人的議案

        董事候選人的議案

        工監(jiān)事候選人的議案

     除本次增加的臨時提案，即議案 10、11、12 外，其余議案相關(guān)內(nèi)容已于 2023

     年 4 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

     應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

特此公告。

                        上海廣電電氣（集團）股份有限公司董事會

?    報備文件

 《關(guān)于提請上海廣電電氣（集團）股份有限公司 2022 年度股東大會增加臨時

提案的通知》

附件：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

上海廣電電氣（集團）股份有限公司：

        茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號            非累積投票議案名稱           同意   反對    棄權(quán)

        擔任公司 2023 年度審計機構(gòu)的議案

序號             累積投票議案名稱                投票數(shù)

        獨立董事候選人的議案

        立董事候選人的議案

        職工監(jiān)事候選人的議案

委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

委托人身份證號：              受托人身份證號：

                      委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托

人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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