股票代碼：600153     股票簡稱：建發(fā)股份       公告編號：2023-046

債權(quán)代碼：185248     債券簡稱：22 建發(fā) 01

(資料圖片僅供參考)

債權(quán)代碼：185678     債券簡稱：22 建發(fā) Y1

債權(quán)代碼：185791     債券簡稱：22 建發(fā) Y2

債權(quán)代碼：185929     債券簡稱：22 建發(fā) Y3

債權(quán)代碼：137601     債券簡稱：22 建發(fā) Y4

               廈門建發(fā)股份有限公司

關(guān)于 2022 年年度股東大會取消部分議案并增加臨時

                    提案的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、    股東大會有關(guān)情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      Ａ股       600153   建發(fā)股份      2023/5/12

二、    取消議案的情況說明

  《關(guān)于制定<廈門建發(fā)股份有限公司 2023-2025 年度股東回報規(guī)劃>的議案》

（第九屆董事會第五次會議審議）

時會議、第九屆監(jiān)事會 2023 年第一次臨時會議，審議通過《關(guān)于制定<廈門建發(fā)

股份有限公司 2023-2025 年度股東回報規(guī)劃（修訂稿）>的議案》，同意對《廈門

建發(fā)股份有限公司 2023-2025 年度股東回報規(guī)劃》的部分內(nèi)容進(jìn)行修訂；同時，

鑒于原提交公司 2022 年年度股東大會審議的《關(guān)于制定<廈門建發(fā)股份有限公

司 2023-2025 年度股東回報規(guī)劃>的議案》（以下簡稱“原回報規(guī)劃議案”）內(nèi)容

已經(jīng)發(fā)生變更，為免歧義及導(dǎo)致股東誤解，公司第九屆董事會 2023 年第十二次

臨時會議審議通過了《關(guān)于公司 2022 年年度股東大會取消部分議案的議案》，董

事會作為股東大會召集人，決定取消原回報規(guī)劃議案。

三、     增加臨時提案的情況說明

     序號                    議案名稱

           劃（修訂稿）>的議案》

     公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了 2022 年年度股東大會召開通知，單獨(dú)持

有 45.15%股份的股東廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司于 2023 年 5 月 11 日提出臨時提案

并書面提交公司董事會。董事會按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

     鑒于原提交公司 2022 年年度股東大會審議的原回報規(guī)劃議案內(nèi)容已經(jīng)由公

司于 2023 年 5 月 10 日審議通過的《關(guān)于制定<廈門建發(fā)股份有限公司 2023-2025

年度股東回報規(guī)劃（修訂稿）>的議案》所代替，且公司董事會已經(jīng)審議同意取

消原回報規(guī)劃議案，為提高決策效率，提議公司將《關(guān)于制定<廈門建發(fā)股份有

限公司 2023-2025 年度股東回報規(guī)劃（修訂稿）>的議案》增加至 2022 年年度股

東大會進(jìn)行審議。臨時提案的具體內(nèi)容詳見公司同日披露相關(guān)公告。

四、   除了上述取消部分議案、增加臨時提案的事項(xiàng)外，于 2023 年 4 月 29 日

  公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

五、   取消部分議案、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。

  召開日期時間：2023 年 5 月 22 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)環(huán)島東路 1699 號建發(fā)國際大廈 23 層 3 號會

  議室

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 22 日

               至 2023 年 5 月 22 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

                                          投票股東類型

序號                 議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

        議案》

        分析報告的議案》

        論證分析報告的議案》

        案》

        及相關(guān)主體承諾的議案》

        權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜的議案》

        東回報規(guī)劃（修訂稿）>的議案》

另外，本次股東大會還將聽取 2022 年度獨(dú)立董事述職報告。

   上述議案已經(jīng)公司 2023 年 3 月 29 日召開的第九屆董事會第四次會議、第九

屆監(jiān)事會第四次會議、2023 年 4 月 28 日召開的第九屆董事會第五次會議、第九

屆監(jiān)事會第五次會議以及 2023 年 5 月 10 日召開的第九屆董事會 2023 年第十二

次臨時會議、第九屆監(jiān)事會 2023 年第一次臨時會議審議通過。會議決議公告已

于 2023 年 3 月 31 日、4 月 29 日以及 2023 年 5 月 12 日刊登在《中國證券報》

《上海證券報》

      《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。本次年

度股東大會的會議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上述第 6 項(xiàng)議案應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為鄭永

達(dá)、王志兵、許加納；上述第 7 項(xiàng)議案應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為鄭永達(dá)；上述第

衍榴、鄒少榮、林茂、陳東旭、王志兵、江桂芝、許加納、程東方、魏卓；上述

第 11 項(xiàng)議案應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司、黃文洲。

特此公告。

                                 廈門建發(fā)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

廈門建發(fā)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                   同意   反對   棄權(quán)

     度預(yù)算案》

     預(yù)計(jì)的議案》

     案》

     議案》

     額度預(yù)計(jì)的議案》

     議案》

     案》

     案》

     議案》

     議案》

     案》

     案》

      用的可行性分析報告的議案》

      股）的方案論證分析報告的議案》

      況報告的議案》

      報、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

      授權(quán)人士全權(quán)辦理本次配股相關(guān)事宜的議

      案》

      案》

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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