證券代碼：688251       證券簡稱：井松智能          公告編號：2023-015

           合肥井松智能科技股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年5月26日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 5 月 26 日 14 點 00 分

  召開地點：合肥市新站區(qū)畢昇路 128 號二樓 5 號會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 26 日

                至 2023 年 5 月 26 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會議審議事項

       本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

        《關(guān)于修改<公司章程>的議案》                      √

        《關(guān)于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事會

                                             √

累積投票議案

        關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案          應(yīng)選董事（5）人

        選舉姚志堅先生為公司第二屆董事會非獨立董事                √

        選舉李凌先生為公司第二屆董事會非獨立董事                 √

        選舉尹道駿先生為公司第二屆董事會非獨立董事                √

        選舉朱祥芝女士為公司第二屆董事會非獨立董事           √

        選舉王丹女士為公司第二屆董事會非獨立董事            √

                                   應(yīng)選獨立董事（4）

        關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案

        選舉蔣本躍先生為公司第二屆董事會獨立董事            √

        選舉吳焱明先生為公司第二屆董事會獨立董事            √

        選舉程曉章先生為公司第二屆董事會獨立董事            √

        選舉凌旭峰先生為公司第二屆董事會獨立董事            √

        關(guān)于換屆選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案      應(yīng)選監(jiān)事（2）人

        選舉許磊先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事            √

        選舉孫雪芳女士為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事           √

上述第 1、2、3、4 項議案已于 2023 年 5 月 10 日經(jīng)公司第一屆董事會第二十次

會議審議通過；第 5 項議案已于 2023 年 5 月 10 日經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會第十二

次會議審議通過，具體詳見公司于 2023 年 5 月 11 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。公司將在 2023 年

第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)(www.sse.com.cn)登載《2023

年第二次臨時股東大會會議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼          股票簡稱   股權(quán)登記日

      A股           688251       井松智能   2023/5/22

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件及以上材料復(fù)印件辦理登記手

續(xù)；由法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原

件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法

定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

戶卡原件及以上材料復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持

有委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式詳見附件 1）、

受托人身份證原件及以上材料復(fù)印件辦理登記。

到達郵戳、傳真和郵件到達時間均應(yīng)不遲于在登記截至時間（2023 年 5 月 24 日

系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附登記材料復(fù)印件，文件上請注明“股東大會”

字樣；通過信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時間

（三）登記地點

公司證券部辦公室（合肥市新站區(qū)畢昇路 128 號二樓）

六、    其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

通訊地址：合肥市新站區(qū)畢昇路 128 號二樓

郵編：230012

電話：0551-64266328

傳真：0551-64630982

聯(lián)系人：井松智能證券部

（二）會議安排：

本次股東大會會期半天，出席現(xiàn)場表決的與會股東自行安排食宿、交通費用。

  特此公告。

                         合肥井松智能科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  ?   報備文件

  提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

合肥井松智能科技股份有限公司：

   茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 26 日召

開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

                                     反

序號            非累積投票議案名稱         同意       棄權(quán)

                                     對

        《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

        《關(guān)于修改<合肥井松智能科技股份有限公司

序號              累積投票議案名稱             投票數(shù)

        關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案

        選舉姚志堅先生為公司第二屆董事會非獨立董事

        選舉李凌先生為公司第二屆董事會非獨立董事

        選舉尹道駿先生為公司第二屆董事會非獨立董事

        選舉朱祥芝女士為公司第二屆董事會非獨立董事

        選舉王丹女士為公司第二屆董事會非獨立董事

        關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案

        選舉蔣本躍先生為公司第二屆董事會獨立董事

         選舉吳焱明先生為公司第二屆董事會獨立董事

         選舉程曉章先生為公司第二屆董事會獨立董事

         選舉凌旭峰先生為公司第二屆董事會獨立董事

         關(guān)于換屆選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

         選舉許磊先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

         選舉孫雪芳女士為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年 月 日

備注：

   委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

   一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉

作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

   二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                     √     -       √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數(shù)

序號         議案名稱

                     方式一     方式二    方式三    方式…

……     ……      …    …    …

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