證券代碼：600530     證券簡稱：交大昂立      公告編號：臨 2023-028

(相關(guān)資料圖)

               上海交大昂立股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  ● 本次會議應(yīng)表決董事 11 人（其中獨立董事 4 名），實際參加表決董事 11 人。

  ● 有董事對本次董事會第 1 項議案投反對票。本次董事會審議議案，贊成 6 票，

反對 5 票，棄權(quán) 0 票，審議通過。

  董事趙思淵女士、何俊先生、唐道清先生、獨立董事李柏齡先生、劉峰先生反對理

由為：擬聘任人選的履歷主要從事房地產(chǎn)評估相關(guān)業(yè)務(wù)，與上海交大昂立股份有限公司

（以下簡稱“公司”）目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略不一致。擬聘任人選在上交所擬公開譴責(zé)

名單中，目前尚無結(jié)論，不適合表決。

  公司第八屆董事會第二十一次會議于 2023 年 5 月 10 日以通訊表決方式召開。會議

通知和材料已于會前送達(dá)各位董事。本次董事會會議應(yīng)參加表決董事 11 人，實際參加

表決董事 11 人，本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事

審議表決，通過以下議案：

  審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于聘

任公司總裁的公告》。

  獨立董事就本議案發(fā)表的獨立意見詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《獨立董事關(guān)于聘任公司總裁的獨立意見》。

  贊成 6 票，反對 5 票，棄權(quán) 0 票，審議通過。

  董事趙思淵女士反對的理由：擬聘任人選在交易所擬譴責(zé)名單中，尚無結(jié)論；擬聘

任人選之前在中介機(jī)構(gòu)和房產(chǎn)公司任職，多從事房地產(chǎn)估價、測量工作；無健康產(chǎn)業(yè)任

職經(jīng)歷，與交大昂立目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略不一致。

  董事何俊先生反對的理由：昂立議案中介紹朱瑩政的簡歷是從事房地產(chǎn)評估相關(guān)業(yè)

務(wù)，與公司目前主營業(yè)務(wù)完全不一致，沒有公司主營業(yè)務(wù)的從業(yè)經(jīng)驗，履歷單薄。且朱

瑩政同時是監(jiān)事，也在此次上交所擬譴責(zé)名單中，在現(xiàn)階段，朱瑩政的履歷不足以勝任

公司總裁一職。

  董事唐道清先生反對的理由：擬聘任人選在交易所擬譴責(zé)名單中，此時表決不合適。

擬聘任人選多在房地產(chǎn)估價中介機(jī)構(gòu)任職，無健康產(chǎn)業(yè)任職經(jīng)歷。

  獨立董事李柏齡先生反對的理由：2023 年 5 月 5 日，公司收到上海證券交易所關(guān)

于擬對公司及有關(guān)責(zé)任人予以公開譴責(zé)的通知，朱瑩政先生名列其中，董事會在此情況

下審議表決聘任朱瑩政先生為公司總裁的議案是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

  獨立董事劉峰先生反對的理由：看了朱瑩政先生的履歷，主要的工作經(jīng)歷是房地產(chǎn)

估價、測量工作，與交大昂立目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和大健康的定位不太一致。作為總裁，目

前的履歷有些單薄，而且交大昂立未來的發(fā)展方向似乎也不太會做房產(chǎn)評估等中介服務(wù)

及管理。目前接到上海交易所的擬公開譴責(zé)通知，朱瑩政先生作為監(jiān)事，也被列為擬公

開譴責(zé)的名單中。建議待公開譴責(zé)的事項塵埃落定后再考慮朱瑩政先生是否合適作為總

裁人選。

 公司對上述反對理由的回復(fù)：

  朱瑩政先生履歷顯示雖主要從事房地產(chǎn)評估相關(guān)業(yè)務(wù)，但其為工商管理碩士，在公

司經(jīng)營管理方面無論從理論和實踐上都有豐富的經(jīng)驗，具備與行使上市公司高級管理人

員職權(quán)相適應(yīng)的任職條件和職業(yè)素質(zhì)。截止目前，朱瑩政先生不存在被中國證監(jiān)會確定

為市場禁入者且尚在禁入期的情況，也未曾正式收到中國證監(jiān)會和上海證券交易所的任

何處罰和懲戒。

  特此公告。

                          上海交大昂立股份有限公司董事會

                                二〇二三年五月十一日

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