證券代碼：603138    證券簡(jiǎn)稱：海量數(shù)據(jù)         公告編號(hào)：2023-020

         北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次

會(huì)議于 2023 年 5 月 10 日下午 16:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召

開。本次會(huì)議全體董事推選閆忠文先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董

事 7 人，公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、

召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議一致同意選舉閆忠文先生（簡(jiǎn)

歷附后）為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四

屆董事會(huì)屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票

  （二）審議通過《選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》。

  公司董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)

四個(gè)專門委員會(huì)。會(huì)議審議通過了第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)人員組成，各專門

委會(huì)委員（簡(jiǎn)歷附后），具體如下：

  提名委員會(huì)由獨(dú)立董事崔小樂先生、獨(dú)立董事曾云先生、董事屈惠強(qiáng)先生組

成，其中崔小樂先生任主任委員。

  戰(zhàn)略委員會(huì)由董事閆忠文先生、董事肖楓先生、獨(dú)立董事張人千先生組成，

其中董事閆忠文先生任主任委員。

  審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾云先生、獨(dú)立董事張人千先生、董事閆忠文先生組

成，其中獨(dú)立董事曾云先生任主任委員。

  薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事張人千先生、獨(dú)立董事崔小樂先生、董事王振

偉先生組成，其中獨(dú)立董事張人千先生任主任委員。

  上述各專門委員會(huì)委員及主任委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第

四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票

  （三）審議通過《聘任公司總裁的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名并經(jīng)提名委員會(huì)

審核通過，會(huì)議一致同意聘任肖楓先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司總裁，任期自本次董

事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票

  （四）審議通過《聘任公司副總裁的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名并經(jīng)提名委員會(huì)審

核通過，會(huì)議一致同意聘任屈惠強(qiáng)先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司副總裁，任期自本次

董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票

  （五）審議通過《聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名并經(jīng)提名委員會(huì)審

核通過，會(huì)議一致同意聘任趙軒先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次

董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （六）審議通過《聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議一致同意聘任韓裕睿女士（簡(jiǎn)

歷附后）為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)

屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （七）審議通過《聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議一致同意聘任劉濤女士（簡(jiǎn)歷

附后）為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)

屆滿之日止。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                      北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

簡(jiǎn)歷：

  閆忠文：1962 年 12 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，哈爾濱工業(yè)大

學(xué)工學(xué)博士，研究員職稱?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)。曾任中

國(guó)航天科技集團(tuán)公司第五研究院總體部副部長(zhǎng)、中國(guó)空間技術(shù)研究院經(jīng)營(yíng)投資部

部長(zhǎng)、中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司董事、總裁、北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公

司總裁。

  肖楓：1975 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)

計(jì)算機(jī)專業(yè)本科。現(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司總裁、董事。曾任華為技

術(shù)有限公司客戶經(jīng)理、NCR(中國(guó))有限公司數(shù)據(jù)倉庫事業(yè)部區(qū)域經(jīng)理、甲骨文(中

國(guó))軟件系統(tǒng)有限公司服務(wù)支持總監(jiān)、北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司副總裁。

  王振偉：1975 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，北京大學(xué)碩士。

現(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司董事。曾任甲骨文(中國(guó))軟件系統(tǒng)有限公司

高級(jí)客戶經(jīng)理、Veritas（中國(guó)）公司華南區(qū)總經(jīng)理。

  屈惠強(qiáng)：1963 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，華南理工大學(xué)碩

士?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司副總裁、董事。曾任思科系統(tǒng)（中國(guó)）

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司華南區(qū)總經(jīng)理、中國(guó)惠普有限公司電信事業(yè)部總經(jīng)理。

  崔小樂：1975 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，北京航空航天大

學(xué)博士，北京大學(xué)深圳研究生院教授?，F(xiàn)任深圳市卓翼科技股份有限公司獨(dú)立董

事，廣州方邦電子股份有限公司獨(dú)立董事。

  曾云：1976 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大

學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，資產(chǎn)評(píng)估師?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有

限公司獨(dú)立董事，中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，中

審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所所長(zhǎng)，中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）河北雄安分所所長(zhǎng)，中南大學(xué)會(huì)計(jì)和工商管理碩士專業(yè)學(xué)位兼職導(dǎo)

師。

  張人千：1974 年 12 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，北京航空航天

大學(xué)博士，北京航空航天大學(xué)教授?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董

事，中國(guó)仿真學(xué)會(huì)離散系統(tǒng)仿真專業(yè)委員會(huì)副主任，學(xué)堂在線國(guó)際 OUMBA 項(xiàng)目學(xué)

術(shù)委員會(huì)主任。

  趙軒先生，1977 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，湖南大學(xué)本

科?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任株洲九方制動(dòng)設(shè)備有限

公司總賬會(huì)計(jì)，深圳市海量智能數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司主管會(huì)計(jì)，北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)

股份有限公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理。

  韓裕睿女士，1991 年 1 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。華南理工大

學(xué)碩士，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技

術(shù)股份有限公司證券事務(wù)代表，曾任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)專

員。

  劉濤女士，1996 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。河海大學(xué)本

科，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書?，F(xiàn)任北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股

份有限公司證券事務(wù)專員，曾任紅星美凱龍集團(tuán)出納、亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)

所審計(jì)、北京海量數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司會(huì)計(jì)。

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