證券代碼：000690          證券簡稱：寶新能源             公告編號：2023-022

                廣東寶麗華新能源股份有限公司

            關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

【資料圖】

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完

 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣東寶麗華新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月18日

在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《廣東寶麗華新能源股份有限公司關(guān)于召開

             （公告編號：2023-016）。本次股東大會將采用現(xiàn)場表

決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下：

   一、召開會議的基本情況

次會議審議通過了關(guān)于召開2022年度股東大會的相關(guān)議案。本次股東大會會議召開符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開的日期和時間：2023年5月12日（星期五）下午14：30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間：2023年5月12日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月12日的

交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月12日

上午09:15至2023年5月12日下午15:00的任意時間。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式

的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方

式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日2023年5月8日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全

體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                           備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的欄

                                         目可以投票

        關(guān)于修訂公司《章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》、

                                《董

           事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

        關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、

                        《對外擔(dān)保管理制度》、

                《分紅管理制度》的議案

  提交本次股東大會審議的事項已經(jīng)公司第九屆董事會第九次會議、第九屆監(jiān)事會

第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月18日披露在《中國證券報》、

                                       《證

券時報》、

    《證券日報》、

          《》、巨潮資訊網(wǎng)上的第2023-008號《廣東寶麗華新

能源股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議公告》、2023-009號《廣東寶麗華新能

源股份有限公司第九屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》、2023-014號《廣東寶麗華新能源

股份有限公司2022年度報告》及其摘要、2023-015號《廣東寶麗華新能源股份有限公

司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司董事、高級管理人

員2023年度薪酬與績效考核方案》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司監(jiān)事2023年度薪

酬與績效考核方案》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司章程》、《廣東寶麗華新能源股

份有限公司股東大會議事規(guī)則》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司董事會議事規(guī)則》、

《廣東寶麗華新能源股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》、《廣東寶麗華新能源股份有限公

司關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《廣東寶麗華新能源股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》、《廣東

寶麗華新能源股份有限公司分紅管理制度》等。

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對上述第三、四、五、八、九、十、十一項議案，公司將對中小

投資者的表決單獨計票并披露，第十一項議案，需以特別決議審議通過。同時按照有

關(guān)規(guī)定，公司獨立董事將在本次年度股東大會上作2022年度述職報告。

  三、會議登記等事項

續(xù)；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及股權(quán)登記日收盤后所在證券營業(yè)部開具的

持股證明辦理登記手續(xù)。委托出席的代理人必須持有授權(quán)委托書。異地股東可通過信

函（郵寄原件）或電子郵件（掃描件）方式登記。通過信函或郵件方式登記的，其送

達公司時間應(yīng)不晚于現(xiàn)場登記截止時間。

    聯(lián)系人：江卓文、羅麗萍

    電   話：(0753) 2511298、（020）83909818

    傳   真：(0753) 2511398

    郵   箱：bxnygd@sina.com

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互

聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳

見附件1。

  五、備查文件

董事會第九次會議決議》；

監(jiān)事會第九次會議決議》。

                              廣東寶麗華新能源股份有限公司

                                      董 事 會

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

         投票代碼：360690

         投票簡稱：寶新投票

見。

   在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如

股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對

分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

—15:00

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午 9∶15，結(jié)束時間為 2023 年 5 月 12 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。

服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所

投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

        附件 2：                  授權(quán)委托書

           委托人聲明：本人/本公司在簽署本授權(quán)委托書前已認真閱讀了《廣東寶麗華新能

        源股份有限公司關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知》全文及相關(guān)文件，對本次投票行

        為的原則、目的、規(guī)則等相關(guān)情況已充分了解。

          茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本人/本公司出席廣東寶麗華新能源股份有

        限公司 2022 年度股東大會，并按照按本授權(quán)委托書指示對會議審議事項行使投票權(quán)。

          本人對本次會議審議事項的表決意見：

                                                   備注     同意   反對   棄權(quán)

提案                                               該列打勾

                        提案名稱

編碼                                               的欄目可

                                                  以投票

      關(guān)于修訂公司《章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》、

                              《董

         事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

      關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、

                      《對外擔(dān)保管理制度》、

             《分紅管理制度》的議案

          授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會會議結(jié)束。

          委托人股東賬號：                   委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：

          委托人身份證號碼/法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：

          被委托人姓名：

          被委托人身份證號：

          委托人簽字或蓋章：                  法定代表人簽字（委托人為法人的）：

          委托人聯(lián)系電話：                   委托日期：   年    月   日

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